大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”或“公司”）第六屆董事
會(huì)第十二次會(huì)議的通知及相關(guān)資料于 2018 年 2 月 7 日由工作人員以專人書面、電子郵件和
傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2018 年 2 月 12 日以通訊的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9
人，親自出席會(huì)議的董事 9 人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)
董事審議并通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
為規(guī)范募集資金管理，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)利，根據(jù)《公司法》、《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的要求，以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，同意公司在廣發(fā)銀行股
份有限公司深圳分行南山支行、中國(guó)銀行股份有限公司深圳藝園路支行、民生銀行股份有限
公司深圳坂田支行、平安銀行股份有限公司深圳分行、上海銀行股份有限公司深圳科技園支
行、建設(shè)銀行股份有限公司深圳華僑城支行、光大銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股
份有限公司華潤(rùn)城支行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行白石廈支行、國(guó)家開發(fā)銀行深圳市分行、江蘇銀
行股份有限公司深圳灣支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于管理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
募集資金，并與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、募集資金存放銀行簽署《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見 2018 年 2 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018011 號(hào)——《關(guān)于簽訂募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)
議的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
在不影響公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募投項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的
情況下，為提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司使用不超過人民幣10億元的部
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充期限為12個(gè)月，自2018年2月12日起至2019年2月11
日止，可節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約4,350萬(wàn)元，到期前將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專
戶。此次補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)沒有變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常
進(jìn)行。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)需要提前使用募集資金，公司將提前歸還用于
補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見2018年2月13日刊登于公
司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的第2018012號(hào)——《關(guān)于使用
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
在不影響公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募投項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的
情況下，同意公司對(duì)不超過人民幣 10 億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可循
環(huán)滾動(dòng)使用，使用期限自公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在上
述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理具體相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)最終審定并
簽署相關(guān)文件。募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見 2018 年 2 月
13 日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018013 號(hào)
——《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》
根據(jù)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有
關(guān)規(guī)定，同意公司于本議案通過之日起申請(qǐng)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交
易所上市的相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
五、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定和要求，公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批
準(zhǔn)，公司將召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見 2018 年 2 月 13 日刊登于公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018014 號(hào)——《關(guān)于召開
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
六、審議通過《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 3 億元綜合授
信額度的議案》
同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過 3 億元人民幣綜合授信額度，期
限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不
再專門出具董事會(huì)決議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
七、審議通過《關(guān)于公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 2.5 億元綜
合授信額度的議案》
同意公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過 2.5 億元人民幣綜合授信額
度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆
業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 13 日