上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2018 年 2 月 11
日以通訊方式召開了公司第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于更換公
司獨(dú)立董事的議案》，具體情況公告如下：
公司獨(dú)立董事陸建忠先生因個(gè)人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。同時(shí)一并
辭去其在公司第二屆董事會提名委員會、審計(jì)委員會中擔(dān)任的職務(wù)，辭職后不再
擔(dān)任公司任何職務(wù)。鑒于陸建忠先生辭職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)為 2 人，少于公
司董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，陸建忠先生應(yīng)繼續(xù)履行職務(wù)至新的
獨(dú)立董事到任之日，陸建忠先生的辭職將在新的獨(dú)立董事到任之日起生效。公司
對陸建忠先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)期間為公司所做的工作表示感謝。
經(jīng)公司董事會推薦，擬提名張新先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事
候選人，并接替陸建忠先生在公司董事會提名委員會、審計(jì)委員會中擔(dān)任的職務(wù)，
任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時(shí)止。公司董事會提名委員會
及獨(dú)立董事已對張新先生的教育背景、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)
為張新先生具有履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董
事的條件，具備獨(dú)立董事相應(yīng)的任職資格；不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入
者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建
立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中規(guī)定禁止任職的條件，最近三年也未曾受到過中
國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 2 月 13 日
附件：獨(dú)立董事候選人 - 張新 簡歷
張新，男，加拿大國籍，1977 年出生，財(cái)務(wù)（金融）博士。2010 年 9 月至
今，就職于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院會計(jì)學(xué)系，任職副教授。2016 年，獲選第六批全
國學(xué)術(shù)類會計(jì)領(lǐng)軍（后備）人才。
張新先生未持有本公司股份。與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。張新先生與公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張新先生與持有公司百分之五以
上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。