上海鳴志電器股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議于 2018 年 2 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2018 年 2 月 10 日以電
話及電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席黃德山先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司
法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志
電器股份有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于部分變更募集資金用途收購(gòu)運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)的議
案》
公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于
上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況及發(fā)展規(guī)劃，程序合法
有效，有利于提高公司競(jìng)爭(zhēng)力水平，維護(hù)公司及全體股東利益，不存在損害公司
及股東特別是中小股東利益的情形。
同意公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目的變更。
表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)并簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的議案》
本次收購(gòu)運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)并簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議符合相關(guān)法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件規(guī)定的各項(xiàng)條件，交易定價(jià)具有公平合理性，順應(yīng)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，
有利公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)步進(jìn)電機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于公司對(duì)雙方的步進(jìn)電機(jī)資源
進(jìn)行整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，有利于公司更好參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
能夠提高公司的整體盈利能力，提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。不存在明顯損害上市
公司及全體股東利益的情形。
同意公司本次收購(gòu)運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)并簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。
表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 2 月 13 日