證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-008
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八
次會(huì)議于 2018 年 2 月 12 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。
會(huì)議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名；公
司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于 2018 年 2 月 12 日以郵
件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、
有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于使用自有資金開展外匯金融衍生品投資的議案》
董事會(huì)同意公司使用自有資金開展總額不超過 2 億美元的外匯金融衍生品
投資，上述投資額度可以在自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)靈活滾動(dòng)使用。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《關(guān)于使用自有資金開展外匯金融衍生品投資的公告》。
二、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018 年 3 月 2 日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)
于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 2 月 12 日