深圳市艾比森光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八
次會(huì)議于 2018 年 2 月 12 日在公司 20 層 A 會(huì)議室召開(kāi)，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于
在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制
度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)
責(zé)的態(tài)度，基于實(shí)事求是和獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下
獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于使用自有資金開(kāi)展外匯金融衍生品投資的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開(kāi)展外匯金融衍生品投資是為了提高資金使用
效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。同時(shí)，公司已制訂了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)控制制度》，
完善了相關(guān)業(yè)務(wù)審批流程，制訂了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。獨(dú)立董事認(rèn)為，董
事會(huì)審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東
的利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意該議案提請(qǐng) 2018 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)進(jìn)行審議。
獨(dú)立董事簽字：
趙 曉 劉廣靈 何 晴
2018 年 2 月 12 日