廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆
監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2018年2月9日以電子郵件的形式發(fā)出，2018年2月12
日以通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)
議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及處置資產(chǎn)損失的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，將使公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表更公允地反映
截止 2017 年 12 月 31 日公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會(huì)計(jì)提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備的決策程序符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司
的《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及處置資產(chǎn)損失的公告》（公告
編號(hào)：2018-20）。
2、審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事
項(xiàng)的審批程序符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015
年修訂）、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變
募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和損害投資者利益的情況。因此，
我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編
號(hào)：2018-21）。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年二月十三日