廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆
監(jiān)事會第十九次會議通知于2018年2月9日以電子郵件的形式發(fā)出，2018年2月12
日以通訊表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會
議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下事項：
1、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及處置資產(chǎn)損失的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策計提
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實際情況，將使公司 2017 年度財務(wù)報表更公允地反映
截止 2017 年 12 月 31 日公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會計提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備的決策程序符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司
的《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
事項。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及處置資產(chǎn)損失的公告》（公告
編號：2018-20）。
2、審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事
項的審批程序符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015
年修訂）、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變
募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進(jìn)行和損害投資者利益的情況。因此，
我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編
號：2018-21）。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年二月十三日