廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董
事會第三十四次會議通知于 2018 年 2 月 9 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 2 月
12 日以通訊表決的方式舉行。會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。
會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過了《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備及處置資產(chǎn)損失的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備及處置資產(chǎn)損失的公告》（公告
編號：2018-20）。
2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：
2018-21）。
3、審議通過了《關于提請召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2018-22）。
三、備查文件
第五屆董事會第三十四次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年二月十三日