國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金及超募資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]432號(hào)核準(zhǔn)，本公司委托主承銷(xiāo)商安
信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安信證券”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）
2,720萬(wàn)股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股87.50元，共募集資金人民幣238,000萬(wàn)
元?？鄢袖N(xiāo)和保薦費(fèi)用7,140萬(wàn)元后的募集資金人民幣230,860萬(wàn)元，由主承銷(xiāo)商安
信證券于2010年4月26日匯入本公司賬戶(hù)。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露及
路 演 推 介 等 其 他 發(fā) 行 費(fèi) 用 835.41 萬(wàn) 元 ， 公 司 本 次 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
230,024.59萬(wàn)元，經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，已由其出具利安達(dá)驗(yàn)字
[2010]第1026號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)財(cái)政部2010年12月28日發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的上市公司
和非上市企業(yè)做好2010年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)）第七條要求“發(fā)行權(quán)
益性證券過(guò)程中發(fā)生的廣告費(fèi)、路演費(fèi)、上市酒會(huì)費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益”、
第九條要求“涉及第四個(gè)問(wèn)題、第六個(gè)問(wèn)題和第七個(gè)問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)自2010年1月1日
起施行”。公司已根據(jù)財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)文件的要求進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，調(diào)增資本公積
3,773,799.80元，調(diào)增管理費(fèi)用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由流動(dòng)資金
中撥出3,773,799.80元補(bǔ)入募集資金專(zhuān)戶(hù)。
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為230,401.97萬(wàn)元，其中超募資金凈額
為196,849.97萬(wàn)元。
截至2017年11月30日，公司已決議使用超募資金（含利息收益）200,872.30萬(wàn)元，
已實(shí)際支出145,186.07萬(wàn)元，決議使用但尚未支出的資金為55,686.23萬(wàn)元。截至2017
年11月30日，公司募集資金賬戶(hù)余額為85,868.19萬(wàn)元（含利息收益），其中未設(shè)定用
途的超募資金利息約為26,049.09萬(wàn)元（以銀行實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)）。
二、本次超募資金使用情況及募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立情況
公司于2017年12月20日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和2018年1月5日召
開(kāi)的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司
深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司增資的議案》，為提高募集資金使用效率，為公司和廣
大股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及戰(zhàn)略發(fā)展需要，同意公司使
用超額募集資金中的2億元向全資子公司深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司增資，用于收
購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司的部分股權(quán)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2017年12月21
日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司增資的公
告》（公告編號(hào)：2017-068）。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件，以及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司、深圳
市國(guó)民電子商務(wù)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)安信證券與中國(guó)銀行股份有限公司深圳龍華支
行于2018年2月9日簽訂了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，并于上述銀行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)
存款賬戶(hù)。
三、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容
甲方：深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）
乙方：中國(guó)銀行股份有限公司深圳龍華支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）
丙方：安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）
丁方：國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丁方”）
1 、 甲 方 已 在 乙 方 開(kāi) 設(shè) 募 集 資 金 專(zhuān) 項(xiàng) 賬 戶(hù) （ 以 下 簡(jiǎn) 稱(chēng) “ 專(zhuān) 戶(hù) ” ）， 賬 號(hào) 為
745869981022，截至2018年1月30日，專(zhuān)戶(hù)余額為 0 萬(wàn)元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于甲方收購(gòu)
深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存單方式存放募集資金須通知丙方，并承諾存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)
議規(guī)定的募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)
押。
2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民
幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章。
3、丙方作為丁方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員
對(duì)其全資子公司甲方的募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》以及甲方、丁方制訂的募集資金管
理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲
方、乙方和丁方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢(xún)。丙方每季度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)
檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人潘祖祖、王安定可以隨時(shí)到乙方查詢(xún)、復(fù)印
甲方專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。
上述保薦代表人向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證
明和加蓋甲方公章的單位介紹信。
5、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證
對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
6、甲方一次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元或募集資金凈
額的百分之十的，乙方應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)
將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條約定的信息內(nèi)容向甲方、乙
方和丁方書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的
效力。
8、因乙方原因乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專(zhuān)戶(hù)大額支
取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)
募集資金專(zhuān)戶(hù)。
9、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各
自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)且丙方督導(dǎo)期結(jié)束之
日起失效。
10、本協(xié)議一式 八 份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳證券交易所、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證監(jiān)局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。
四、備查文件
1、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年二月十二日