上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議于 2018 年 2 月 9 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)
議通知已于 2018 年 2 月 2 日以書面、電子郵件、電話等形式向全體董事發(fā)出。
會(huì)議由董事長(zhǎng)楊小奇先生召集和主持，應(yīng)到會(huì)董事 7 人，實(shí)際到會(huì)董事 7 人，公
司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法
規(guī)及《公司章程》，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
經(jīng)審議，公司完成 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記工作后，總股本由
4,444.48 萬(wàn)股增加至 4,531.59 萬(wàn)股，同意將公司注冊(cè)資本由人民幣 4,444.48 萬(wàn)元
變更為 4,531.59 萬(wàn)元。
根據(jù) 2017 年 11 月 3 日公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，本議案經(jīng)公司董事會(huì)
審議通過(guò)后即生效，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》
鑒于公司總股本由 4,444.48 萬(wàn)股增加至 4,531.59 萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由人民
幣 4,444.48 萬(wàn)元變更為 4,531.59 萬(wàn)元，公司董事會(huì)根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，并辦理工商變更登記
事宜。
根據(jù) 2017 年 11 月 3 日公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，本議案經(jīng)公司董事會(huì)
審議通過(guò)后即生效，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2018年 2月 12日