東莞勤上光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開(kāi)情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)
議于2018年2月13日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2018年2
月5日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，
實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張素芬女士召集和主持。本次會(huì)議出席人
數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法
有效。
二、 審議情況
(一) 審議通過(guò)了關(guān)于變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶的議案
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
本次監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年2月13日