深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于全資子公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、關(guān)聯(lián)交易概述
2018 年因日常經(jīng)營(yíng)需要，深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資
子公司江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華源新能源”）擬與關(guān)聯(lián)方振發(fā)能源集
團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“振發(fā)能源集團(tuán)”）和振發(fā)新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“振發(fā)
新能源”）及上述單位的下屬企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò) 141，
874.79 萬(wàn)元。
2018 年 2 月 13 日，公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司 2018
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。此議案尚需
提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
參考 2017 年華源新能源關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況，并結(jié)合華源新能源業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等規(guī)則和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，預(yù)計(jì)華源新能源 2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易的情況如下：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)
關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 2018 年預(yù)計(jì)發(fā)
交易 關(guān)聯(lián)交易方 定價(jià)原則 合同金額 上年發(fā)生額
容 生額
類(lèi)別
虞城華源光伏發(fā)電有限公司 EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 54,270.00 18,080.00 13，709.72
向關(guān) 振發(fā)新能源科技有限公司（振武） EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 7,500.00 5,417.71 2,082.29
聯(lián)人
榆林市榆神工業(yè)區(qū)錦陽(yáng)光伏電力有
銷(xiāo)售 EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 58,128.60 5,231.56 52,897.04
限公司
產(chǎn)
振發(fā)新能源科技有限公司（榆林） EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 16,371.39 9,115.15 7,256.24
品、
商品 陽(yáng)谷振華新能源有限公司 EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 4,080.00 2,580.37 1,397.59
襄汾縣振發(fā)新能源科技有限公司 EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 14,100.00 13,000.00 0.00
海原縣振興光伏發(fā)電有限公司 EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 32,500.00 32,500.00 0.00
金昌振新西坡光伏發(fā)電有限公司 EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 45,000.00 45,000.00 0.00
康?？h中能光伏發(fā)電有限公司 EPC 工程 市場(chǎng)價(jià) 9,750.00 9,750.00 0.00
小計(jì) 241,699.99 140,674.79 77,342.88
中節(jié)能太陽(yáng)能科技盱眙有限公司 電站運(yùn)維 市場(chǎng)價(jià) 150.00 150.00 150.00
金湖振華光伏發(fā)電有限公司 電站運(yùn)維 市場(chǎng)價(jià) 150.00 150.00 150.00
江蘇吉陽(yáng)電力有限公司 電站運(yùn)維 市場(chǎng)價(jià) 300.00 300.00 300.00
向關(guān)
聯(lián)人 虞城華源光伏發(fā)電有限公司 電站運(yùn)維 市場(chǎng)價(jià) 150.00 150.00 0.00
提供 淮南振能光伏發(fā)電有限公司 電站運(yùn)維 市場(chǎng)價(jià) 150.00 150.00 0.00
勞務(wù)
夏邑振華新能源科技有限公司 電站運(yùn)維 市場(chǎng)價(jià) 150.00 150.00 150.00
舞陽(yáng)振發(fā)新能源科技有限公司 電站運(yùn)維 市場(chǎng)價(jià) 150.00 150.00 150.00
小計(jì) 1,200.00 1,200.00 900.00
合計(jì) -- 242,899.99 141,874.79 78,242.88
注：表中數(shù)據(jù)為含稅金額
3、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
關(guān)聯(lián) 實(shí)際發(fā) 實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易 2017 年預(yù)
交易 關(guān)聯(lián)交易方 合同金額 實(shí)際發(fā)生額 生額占 額與預(yù)計(jì) 披露日期及索引
內(nèi)容 計(jì)發(fā)生額
類(lèi)別 同類(lèi)比 額差異
金昌振新西坡光伏發(fā) 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 128,000.00 32,122.09 0.00 0.00% -100.00%
電有限公司 2017-016
海原縣振發(fā)光伏發(fā)電 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 44,000.00 9,803.30 8,164.30 4.28% -16.72%
有限公司 2017-016
舞陽(yáng)振發(fā)新能源科技 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 16,150.00 2,123.52 0.00 0.00% -100.00%
有限公司 2017-016
虞城華源光伏發(fā)電有 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 54,270.00 43,421.88 13,709.72 7.18% -68.43%
限公司 2017-016
阿拉善盟振發(fā)光伏發(fā) 2017 年 3 月 24 日
向關(guān) EPC 工程 7,900.00 3,638.10 3,078.32 1.61% -15.39%
電有限公司 2017-016
聯(lián)人
圖木舒克欣榮新能源 2017 年 3 月 24 日
銷(xiāo)售 EPC 工程 14,200.00 14,200.00 0.00 0.00% -100.00%
有限公司 2017-016
產(chǎn)品、
淮南振能光伏發(fā)電有 2017 年 3 月 24 日
商品 EPC 工程 15,000.00 11,702.97 10,246.13 5.37% -12.45%
限公司 2017-016
振發(fā)新能源科技有限 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 16,371.39 16,371.39 7,256.24 3.80% -55.68%
公司（榆林） 2017-016
振發(fā)新能源科技有限 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 7,500.00 7,500.00 2,082.29 1.09% -72.24%
公司（振武） 2017-016
振發(fā)新能源科技有限 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 932.46 932.46 863.32 0.45% -7.41%
公司(鳳翔） 2017-016
墨竹工卡振發(fā)電力發(fā) 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 7,960.00 7,285.52 7,205.52 3.77% -1.01%
展有限公司 2017-016
固原中能振發(fā)光伏發(fā) 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 22,200.00 22,200.00 19,732.34 10.34% -11.12%
電有限公司 2017-016
榆林市榆神工業(yè)區(qū)錦 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 58,128.60 58,128.60 52,897.04 27.72% -9.00%
陽(yáng)光伏電力有限公司 2017-016
海南州藍(lán)天新能源發(fā) 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 16,140.00 16,140.00 12,701.95 6.66% -21.30%
電有限公司 2017-016
襄汾縣振發(fā)新能源科 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 14,100.00 14,100.00 0.00 0.00% -100.00%
技有限公司 2017-016
太湖縣振太光伏發(fā)電 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 14,485.00 14,485.00 0.00 0.00% -100.00%
有限公司 2017-016
獨(dú)山振發(fā)新能源科技 2017 年 3 月 24 日
EPC 工程 19,304.30 9,342.21 0.00 0.00% -100.00%
有限公司 2017-016
舞陽(yáng)振陽(yáng)新能源科技 2017 年 4 月 25 日
EPC 工程 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00% -100.00%
有限公司 2017-045
虞城華源光伏發(fā)電有 2017 年 4 月 25 日
EPC 工程 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00% -100.00%
限公司 2017-045
陽(yáng)谷振發(fā)新能源有限 2017 年 4 月 25 日
EPC 工程 4,080.00 4,080.00 4,364.13 2.29% 6.96%
公司 2017-045
陽(yáng)谷振華新能源有限 2017 年 4 月 25 日
EPC 工程 4,080.00 4,080.00 1,397.59 0.73% -65.74%
公司 2017-045
汝州振興光伏發(fā)電有 2017 年 7 月 11 日
EPC 工程 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00% -100.00%
限公司 2017-074
寧強(qiáng)振寧光伏電力有 2017 年 7 月 11 日
EPC 工程 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00% -100.00%
限公司 2017-074
小計(jì) 526,301.74 353,157.03 143,698.87 - -59.31%
中節(jié)能太陽(yáng)能科技盱 2017 年 3 月 24 日
電站運(yùn)維 150.00 150.00 150.00 16.67% 0.00%
眙有限公司 2017-016
金湖振華光伏發(fā)電有 2017 年 3 月 24 日
電站運(yùn)維 150.00 150.00 150.00 16.67% 0.00%
限公司 2017-016
江蘇吉陽(yáng)電力有限公 2017 年 3 月 24 日
電站運(yùn)維 300.00 300.00 300.00 33.33% 0.00%
司 2017-016
沾化正大光伏發(fā)電有 2017 年 3 月 24 日
電站運(yùn)維 150.00 150.00 0.00 0.00% -100.00%
向關(guān) 限公司 2017-016
聯(lián)人 虞城華源光伏發(fā)電有 2017 年 3 月 24 日
提供 電站運(yùn)維 150.00 150.00 0.00 0.00% -100.00%
限公司 2017-016
勞務(wù) 淮南振能光伏發(fā)電有 2017 年 3 月 24 日
電站運(yùn)維 150.00 150.00 0.00 0.00% -100.00%
限公司 2017-016
夏邑振華新能源科技 2017 年 3 月 24 日
電站運(yùn)維 150.00 150.00 150.00 16.67% 0.00%
有限公司 2017-016
舞陽(yáng)振發(fā)新能源科技 2017 年 3 月 24 日
電站運(yùn)維 150.00 150.00 150.00 16.67% 0.00%
有限公司 2017-016
小計(jì) 1,350.00 1,350.00 900.00 - -33.33% -
合計(jì) 527,651.74 354,507.03 144,598.87 - -59.21% -
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額存在差異，主要是由于公司在預(yù)計(jì)
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，為嚴(yán)格遵守深交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定同時(shí)兼顧經(jīng)
營(yíng)決策效率，滿(mǎn)足企業(yè)經(jīng)營(yíng)及時(shí)性的需求，將未來(lái)可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易都進(jìn)行了預(yù)
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與 計(jì)，而光伏電站項(xiàng)目本身需要辦理的審批手續(xù)眾多，前期預(yù)計(jì)時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度難
預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明 以準(zhǔn)確把握，最終導(dǎo)致有些項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施，部分項(xiàng)目的施工進(jìn)度和時(shí)間與預(yù)計(jì)出現(xiàn)
較大變化，主要原因如下：西部限電原因?qū)е鹿こ探K止、土地問(wèn)題導(dǎo)致工程終止或
延期至 2018 年、指標(biāo)問(wèn)題導(dǎo)致工程終止、合同工程量變更、業(yè)主方轉(zhuǎn)政府投資、
工程施工進(jìn)度延后、其他原因?qū)е碌暮贤∠取?br/> 我們認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)華源新能源 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況 在差異的說(shuō)明符合公司的實(shí)際情況，關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，
與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明 交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)原則，決策程序合法，交易定價(jià)公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其
他股東利益，特別是中小股東利益情況。
注：表中數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。
二、公司全資子公司華源新能源基本情況
（1）公司名稱(chēng)：江蘇華源新能源科技有限公司
（2）注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：320829000047927
（3）住所：江蘇洪澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北三道 48 號(hào)
（4）法定代表人：陸蓉
（5）注冊(cè)資本：42564.091512 萬(wàn)元人民幣
（6）經(jīng)營(yíng)范圍：承裝、承修電力設(shè)施（承裝類(lèi)五級(jí)、承修類(lèi)五級(jí)）；電力工程項(xiàng)目投
資、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)管理及相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)與銷(xiāo)售；電器控制設(shè)備、自適應(yīng)跟蹤日系統(tǒng)及
支架的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、維護(hù)、安裝；國(guó)外電力工程承包；光伏系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、技
術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)皇姓霉こ?、公路工程、環(huán)保工程、建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、
消防設(shè)施工程施工。（經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)審批規(guī)定的，須辦理審批后方可經(jīng)營(yíng)）
（7）股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有華源新能源 100%的股權(quán)。
三、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)人基本情況
注冊(cè)資
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì) 法定代
公司名稱(chēng) 本（萬(wàn) 股權(quán)結(jié)構(gòu) 住所
信用代碼 表人
元）
査 正 發(fā) 持 有 該 公 司
31.92%的股權(quán)、汪陳德持 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)
振發(fā)新能源科技有 9134012369284776
查進(jìn) 37,600 有該公司 47.87%的股權(quán)、 技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)錦繡大
限公司
查進(jìn)持有該公司 20.21% 道 316 號(hào)
的股權(quán)。
榆林市榆神工業(yè)區(qū) 612700199002348 查正發(fā) 18,000 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司 錦界工業(yè)園區(qū)錦界
錦陽(yáng)光伏電力有限 賓館東 B1 號(hào)樓 1
公司 單元 201 室
襄汾縣振發(fā)新能源 9114102339533858 襄汾縣汾城鎮(zhèn)南西
查正發(fā) 50 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司
科技有限公司 2Q 城村
江蘇華源新能源科技有
虞城華源光伏發(fā)電 9141142509836405 虞城縣張集鎮(zhèn)政府
查正發(fā) 18,150 限公司 2.755%，振發(fā)能源
有限公司 5N 院內(nèi)
集團(tuán)有限公司 97.245%
振發(fā)能源集團(tuán)有限公司
海原縣振發(fā)光伏發(fā) 9164052209757813
查正發(fā) 0.36%，振發(fā)新能集團(tuán)有 寧夏海原縣海城鎮(zhèn)
電有限公司 1Q 13,800
限公司 99.64%
甘肅省金昌市金川
金昌振新西坡光伏 9162030006721331
查正發(fā) 31,600 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司 區(qū)恒昌國(guó)際 41 棟 2
發(fā)電有限公司 8Q
單元 301 室
中節(jié)能太陽(yáng)能科技 9132083006761781 振發(fā)新能集團(tuán)有限公司 盱眙縣桂五鎮(zhèn)星星
查正發(fā) 4,000
盱眙有限公司 44 持股 100% 居委會(huì)
金湖振華光伏發(fā)電 9132083131398481 金湖縣戴樓鎮(zhèn)紅嶺
査偉 4,000 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司
有限公司 3N 村
江蘇吉陽(yáng)電力有限 9132092458372226 振發(fā)新能集團(tuán)有限公司 射陽(yáng)縣射陽(yáng)港經(jīng)濟(jì)
查正發(fā) 26,191
公司 67 持股 100% 區(qū)人民路 2 號(hào)
振發(fā)能源集團(tuán)有限公司
夏邑振華新能源科 9141142639574990 夏邑縣火店鎮(zhèn)政府
查正發(fā) 5,400 持股 91%，江蘇華源新能
技有限公司 4E 院內(nèi)
源科技有限公司持股 9%。
山東省聊城市陽(yáng)谷
陽(yáng)谷振華新能源有 91371521MA3CRNY1
查偉 500 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司 縣郭屯鄉(xiāng)曹莊村西
限公司 8H
首
康?？h西徑路南計(jì)
康?？h中能光伏發(fā) 9113072305403742 江蘇振發(fā)新能源科技發(fā)
查正發(fā) 5,400 生局住宅樓 1-101
電有限公司 34 展有限公司 100%
室
淮南振能光伏發(fā)電 91340400MA2MUE1X 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司 淮南市潘集區(qū)蘆集
查正發(fā) 3,200
有限公司 98 100% 鎮(zhèn)政府大院內(nèi)
舞陽(yáng)振發(fā)新能源科 91411121MA3X80ND 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司 舞陽(yáng)縣姜店鄉(xiāng)政府
查正發(fā) 4,000
技有限公司 96 100% 院內(nèi)
海原縣振興光伏發(fā) 91640522MA76D8TG 振發(fā)新能集團(tuán)有限公司 海原縣海城鎮(zhèn)北坪
查正發(fā)
電有限公司 3U 5,000 持股 100% 梁 F-00181 號(hào)
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
振發(fā)能源集團(tuán)有限公司為公司的股東，查正發(fā)為該公司的法定代表人。根據(jù)《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，振發(fā)能源為公司的關(guān)聯(lián)法人，查正發(fā)為公
司的關(guān)聯(lián)自然人，同時(shí)振發(fā)能源和查正發(fā)控制的其他企業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)方，華源新能源為
公司的全資子公司，基于上述關(guān)系及原因，公司認(rèn)定華源新能源與自然人査正發(fā)、法人振
發(fā)能源、振發(fā)新能源及其下屬企業(yè)之間形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、履約能力分析
截止 2017 年 12 月 31 日，振發(fā)能源集團(tuán)有限公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 2,002,093.66
萬(wàn)元，負(fù)債總額為 1,312,963.55 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 689,130.11 萬(wàn)元。根據(jù)以往交易情況及
現(xiàn)有交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為本次的關(guān)聯(lián)交易涉及的交易對(duì)方具有履約能力。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
華源新能源將與振發(fā)新能源、振發(fā)能源及上述單位的下屬企業(yè)發(fā)生銷(xiāo)售類(lèi)（包括：工
程總承包、工程施工、電站運(yùn)維等）的關(guān)聯(lián)交易。
五、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
上述日常關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格主要依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)
交易價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整，定價(jià)公允，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情況或者向關(guān)聯(lián)方輸送利
益的情況。
六、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是公司全資子公司華源新能源業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，本次交
易也不影響公司及全資子公司華源新能源的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
上述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害
公司和公司股東利益的情形。
上述關(guān)聯(lián)交易盡管與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)相比金額較大，但都是在公司主導(dǎo)下開(kāi)展的資源整
合類(lèi)業(yè)務(wù)，目的是為了保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)更有效運(yùn)行。公司預(yù)計(jì)在今后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，日常關(guān)聯(lián)
交易還會(huì)持續(xù)。但公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司全資子公司華源新能源擬與公司關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交
易是正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，屬于正常商業(yè)行為，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
該關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)公允原則，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，我們同意將該等
議案提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合全資子公司華源新能源日常經(jīng)營(yíng)所需，符合公開(kāi)、公平、
公正的原則，定價(jià)公允，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形,已經(jīng)公司第
三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。本次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等文件
的要求和《公司章程》的規(guī)定，我們同意本次華源新能源日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事宜。
八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為: 全資子公司 2018 年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系為公司開(kāi)展
正常經(jīng)營(yíng)管理需要，上述日常關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格主要依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變
化及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整，定價(jià)公允，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情況或者向
關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況，不影響公司的獨(dú)立性。
九、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 2 月 13 日