深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關于控股子公司與關聯方發(fā)生日常關聯交易及預計的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“珈偉股份”）控股子
公司珈偉龍能固態(tài)儲能科技如皋有限公司（以下簡稱“珈偉龍能”）根據業(yè)務發(fā)
展和生產經營需要，2017 年度已與公司關聯方龍能科技如皋市有限公司（以下
簡稱“如皋龍能”）、龍能科技（蘇州）有限責任公司（以下簡稱“蘇州龍能”）、
龍能科技（寧夏）有限責任公司（以下簡稱“寧夏龍能”）和眾向動力系統（蘇
州）有限公司（以下簡稱“眾向動力”）發(fā)生日常性關聯交易 1,635.68 萬元，占
最近一期經審計凈資產的 0.3615%；珈偉龍能預計 2018 年度將與關聯方如皋龍
能、北京電小二網絡科技有限公司（以下簡稱“北京電小二”）發(fā)生日常經營性
關聯交易，累計交易金額不超過 20,000 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的
比例不超過 4.4204%。
綜上所述，珈偉龍能與上述關聯方發(fā)生的關聯交易金額累計尚未超過最近一
期經審計凈資產的 5%，該事項無須提交股東大會審議。
（二）本次關聯交易類別和金額
本次關聯交易主要為珈偉龍能與相關關聯方發(fā)生的采購類和銷售類關聯交
易，具體情況如下：
單位：萬元
關聯交易類別 關聯交易方 關聯交易內容 定價原則 2018 年預計發(fā)生額 2017 年度發(fā)生額
龍能科技如皋市有限公司 采購電池材料 市場價 12,000.00 1,491.96
采購類
龍能科技（蘇州）有限責任公司 采購電池材料 市場價 - 0.44
龍能科技（寧夏）有限責任公司 采購電池材料 市場價 - 2.18
眾向動力系統（蘇州）有限公司 采購電池材料 市場價 - 62.56
小計 - - 12,000.00 1,557.16
龍能科技如皋市有限公司 接收技術服務 市場價 - 45.28
龍能科技（蘇州）有限責任公司 接收技術服務 市場價 - 30.41
接受技術服務
眾向動力系統（蘇州）有限公司 接收技術服務 市場價 - 2.83
小計 - - 78.52
北京電小二網絡科技有限公司 銷售電池產品 市場價 8,000.00 -
銷售類
小計 - - 8,000.00 -
合計 20,000.00 1,635.68
占公司最近一期經審計凈資產的比例（%） 4.4204% 0.3615%
（三）日常關聯交易履行的審議程序
2018 年 2 月 13 日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于控股
子公司與關聯方發(fā)生日常關聯交易及預計的議案》，同意珈偉龍能 2018 年度與關
聯方如皋龍能、北京電小二發(fā)生日常經營性關聯交易，預計交易金額不超過 20，
000 萬元。公司董事會審議上述議案時，關聯董事丁孔賢先生、李靂先生進行回
避，議案獲其余四位非關聯董事全票表決通過。本次關聯交易獨立董事進行了事
前認可，并發(fā)表了明確同意的審查意見。
二、關聯方基本情況與關聯關系
（一）關聯方的基本情況
統一社會 法定代 注冊資本
公司名稱 股權結構 住所 經營范圍
信用代碼 表人 （萬元）
鎳鈷錳酸鋰正極材料、磷酸
丁孔賢持有該公司 48%的
鐵鋰正極材料、鋰離子電池
股權；龍能科技（蘇州） 南通市如皋
電解液研發(fā)與生產（危險化
龍能科技如皋 91320682M 有限責任公司持有該公司 市城北街道
丁孔賢 47,222 學品除外）；負極材料、鋰
市有限公司 A1MNX1Y9K 40%的股權；huang biying 益壽北路
離子電池隔膜、動力鋰離子
持有該公司 9%的股權，梁 889 號
電池、鋰離子電池組模塊、
山持有該公司 3%的股權；
動力系統研究開發(fā)；研發(fā)、
生產、銷售、租賃：新能源
汽車、電動車、體感車、家
用電器、便攜式電子產品；
電池管理系統軟件開發(fā)；銷
售自產的產品并提供相關
售后及技術服務。
研發(fā)鋰離子電池、正負極材
上海瑾信投資發(fā)展有限公
料、隔膜、鋰離子電池電解
司持有該公司 60%的股
蘇州工業(yè)園 液，并提供相關技術咨詢、
權；huang biying 持有該
龍能科技（蘇 區(qū)婁葑華云 技術服務與技術轉讓；生產
913205945 公司 25%的股權；丁孔賢
州）有限責任 丁孔賢 50,000 路 20 號東坊 鎳鈷錳鋰正極材料、錳酸鋰
884137297 持有該公司 10%的股權；
公司 產業(yè)園 B 區(qū) 正極材料、鋰離子電池組模
株洲正君貿易有限公司持
2幢 塊、鋰離子電池電解液，銷
有該公司 10%的股權；梁
售本公司生產的產品并提
山持有該公司 5%的股權；
供相關售后服務。
鋰離子動力電池、儲能電
池、儲能電站及裝置、動力
及儲能電池系統、電池管理
寧夏寧東物
系統、智能微網系統、分布
龍能科技（寧 龍能科技（蘇州）有限責 流園區(qū)西側
91641200M 式電站及相關配套產品的
夏）有限責任 陸振榮 20,000 任公司持有其 100%的股 （龍能新能
A75WH2Q06 研發(fā)、生產、安裝、銷售；
公司 權 源產業(yè)項目
電池材料、電動自行車及配
區(qū)）
件、電動摩托車、電動汽車
專用車配件、有色金屬的銷
售；貨物及技術進出口***
動力系統開發(fā)；研發(fā)、銷售、
租賃：新能源汽車、電動車、
體感車、家用電器、便攜式
眾向動力系統 龍能科技（蘇州）有限責 蘇州工業(yè)園
91320594M HUANG 電子產品、電動工具；研發(fā)、
（蘇州）有限 任公司持有其 100%的股 區(qū)唯亭寶達
A1MDAU32X BIYING 10,000 生產、銷售：鋰離子電池、
公司 權 路3號
鋰離子電池組；軟件開發(fā)；
并提供相關技術咨詢及售
后服務。
其股東如下：劉佰全、同 技術服務、技術開發(fā)、技術
創(chuàng)互聯控股有限公司、寧 咨詢；企業(yè)管理；企業(yè)管理
波梅山保稅港區(qū)湘鴻投資 咨詢；企業(yè)策劃；銷售自行
北京市海淀
管理合伙企業(yè)（有限合 開發(fā)的產品；數據處理（數
北京電小二網 區(qū)上地信息
91110108M 伙）、寧波梅山保稅港區(qū) 據處理中的銀行卡中心、
絡科技有限公 劉佰全 921.0526 路 26 號 10
A0060894U 電小二投資中心（有限合 PUE 值在 1.5 以上的云計算
司 層 1015-131
伙）、廈門千杉冪方股權 數據中心除外）；設計、制
室
投資合伙企業(yè)（有限合 作、代理、發(fā)布廣告。企業(yè)
伙）、樟樹市互娛在線投 依法自主選擇經營項目，開
資管理中心（有限合伙）、 展經營活動；依法須經批準
龍能科技如皋市有限公 的項目，經相關部門批準后
司、杭州鑫信希創(chuàng)業(yè)投資 依批準的內容開展經營活
有限公司、杭州經天緯地 動；不得從事本市產業(yè)政策
投資合伙企業(yè)（有限合伙） 禁止和限制類項目的經營
活動。
（二）與公司的關聯關系
1、公司董事長、實際控制人之一丁孔賢先生為龍能科技如皋市有限公司的
法定代表人及股東，珈偉龍能的高管 huang biying 先生為龍能科技如皋市有限
公司的股東，公司與如皋龍能的關系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與龍能科技構成關聯關系。
2、公司董事長、實際控制人之一丁孔賢先生為龍能科技（蘇州）有限責任
公司的法定代表人及股東，珈偉龍能的高管 huang biying 先生為龍能科技（蘇
州）有限責任公司的股東，公司與蘇州龍能的關系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與蘇州龍能構成關聯關系。
3、公司董事長、實際控制人之一丁孔賢先生為龍能科技（寧夏）有限責任
公司的董事，公司與寧夏龍能的關系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與寧夏龍能構成關聯關系。
4、公司董事長、實際控制人之一丁孔賢先生為眾向動力系統（蘇州）有限
公司的董事，珈偉龍能的高管 huang biying 先生為眾向動力系統（蘇州）有限
公司的法定代表人，公司與眾向動力的關系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與眾向動力構成關聯關系。
5、公司的關聯方龍能科技如皋市有限公司為北京電小二網絡科技有限公司
的股東，公司與北京電小二的關系符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）項的規(guī)定，公司與北京電小二構成關聯關系。
三、關聯交易的主要內容
（一）交易的主要內容
本次關聯交易涵蓋公司控股子公司珈偉龍能電芯產品的銷售、電池材料的采
購及接受技術服務等。
（二）交易的定價
本次關聯交易定價按照公平合理原則，遵循市場公允價格協商確定。具體交
易依據當時的市場情況在每次交易前簽署具體的單項協議，以確定關聯交易的內
容、交易價格、交貨等具體事項。
（三）履約能力分析
上述關聯交易系珈偉龍能正常的生產經營所需，關聯方如皋龍能、蘇州龍能、
寧夏龍能、眾向動力和北京電小二都是依法存續(xù)且正常經營的公司，資信良好，
不存在履約能力障礙。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）交易目的
上述關聯交易為公司正常開展日常生產經營活動所需，與上述關聯方的業(yè)務
往來是確實必要的。公司與上述關聯方之間的業(yè)務往來按一般市場經營規(guī)則進行，
與其他業(yè)務往來企業(yè)同等對待。預計在今后的生產經營中，上述部分日常關聯交
易將會持續(xù)存在。同時在公司生產經營穩(wěn)定發(fā)展的情況下，公司也將采取措施減
少上述關聯交易的發(fā)生。
（二）交易對公司的影響
上述關聯交易為公司正常生產經營的需要，公司與關聯方之間的交易遵循了
市場經濟規(guī)律和市場公允原則，交易采用的原則是平等自愿、互惠互利、維護了
交易雙方的利益，亦沒有損害中小股東的利益，不會損害公司利益。此外，由于
關聯交易金額占比較低，公司主營業(yè)務并不會因此對關聯人形成依賴，公司獨立
性不會因此受到影響。
五、獨立董事意見
1、獨立董事就本次關聯交易事項的事前認可意見：獨立董事認為控股子公
司珈偉龍能與關聯方的日常經營性關聯交易是控股子公司業(yè)務發(fā)展及生產經營
的正常需要。控股子公司與公司關聯方根據市場化交易原則，為擬定各具體的產
品和服務關聯交易提供依據。日常關聯交易及預計金額與控股子公司正常經營業(yè)
務發(fā)展需要基本符合，有利于控股子公司生產經營活動的展開。因此，我們同意
將該等議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事就本次關聯交易事項的獨立意見：獨立董事認為本項關聯交易
系控股子公司珈偉龍能與公司關聯方按照公開公正、平等自愿、互惠互利的原則
進行的合理、必要的日常經營性交易。交易對方為依法存續(xù)且正常經營的公司，
不存在履約能力障礙。關聯董事已回避表決，表決程序合法有效，符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，不存在損害上市公司
和中小股東利益的情形。因此，我們同意公司第三屆董事會第二十次會議關于本
項關聯交易作出的決議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。
4、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2018 年 2 月 13 日