深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次
會議于 2018 年 2 月 7 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2018 年 2 月 13 日在公司會
議室舉行。出席本次會議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會的規(guī)定。
本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席茆勝先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)
于控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計的公告》。
經(jīng)審核，公司全體監(jiān)事一致認為：控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
及預(yù)計是基于公司正常的業(yè)務(wù)往來，交易價格公允合理，不存在損害公司和非關(guān)
聯(lián)股東利益的情形。我們一致同意公司本次關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計事項。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于全資子公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)
于全資子公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》
經(jīng)審核，公司全體監(jiān)事一致認為：全資子公司 2018 年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)方公司
發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系為公司開展正常經(jīng)營管理需要，上述日常關(guān)聯(lián)交易的價格主要
依據(jù)市場價格確定，并根據(jù)市場價格變化及時對關(guān)聯(lián)交易價格做相應(yīng)調(diào)整，定價
公允，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情況或者向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況，不影響
公司的獨立性。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 2 月 13 日