深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”“珈偉股份”）第三屆董
事會第二十次會議（以下簡稱“董事會”）于 2018 年 2 月 7 日分別以電子郵件、
傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 2 月 13 日以通訊表決的方式召開。
出席本次會議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符合《公司
法》及《公司章程》關(guān)于召開董事會的規(guī)定。
本次董事會由董事長丁孔賢先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計的議
案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計的公告》。
關(guān)聯(lián)董事丁孔賢、李靂回避表決。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過了《關(guān)于全資子公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
全資子公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》；
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會審議通過。
三、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》；
董事會提議于 2018 年 3 月 2 日召開 2018 年第二次臨時股東大會審議相關(guān)議
案。
《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》詳見同日刊登在指定的信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2018年2月13日