深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”“珈偉股份”）第三屆董
事會(huì)第二十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”）于 2018 年 2 月 7 日分別以電子郵件、
傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 2 月 13 日以通訊表決的方式召開(kāi)。
出席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過(guò)半數(shù)，符合《公司
法》及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書(shū)
面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)的議
案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)的公告》。
關(guān)聯(lián)董事丁孔賢、李靂回避表決。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
全資子公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》；
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
董事會(huì)提議于 2018 年 3 月 2 日召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議
案。
《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)同日刊登在指定的信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018年2月13日