深圳市奧拓電子股份有限公司
關(guān)于召開2018年度第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧拓電子”）第三屆
董事會第二十四次會議決定在2018年2月26日召開2018年度第一次臨時股東大
會?！蛾P(guān)于召開2018年度第一次臨時股東大會通知的公告》已刊登于2018年1月
31日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司現(xiàn)就召開2018
年度第一次臨時股東大會的有關(guān)事項作如下提示性公告：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年度第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年2月26日（星期一）下午14：30。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018年2月25日—2018年2月26日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票
的具體時間為：2018年2月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過
深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2018
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年2月25日下午15：00至2018年2月26日下午15：00期間的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)
絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第
一次投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2018年2月14日（星期三）
7、出席對象：
（1）截至2018年2月14日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本
次股東會議及參加表決。
（2）不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)
人可不必為本公司股東，或者在網(wǎng)絡投票時間參加網(wǎng)絡投票。
（3）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員，見證律師及公司董事會邀請的
其他人員。
8、會議地點：深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會議
室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于公司為全資子公司提供擔保的議案》
2、《關(guān)于修訂公司章程的議案》
上述議案已經(jīng) 2018 年 1 月 29 日召開的公司第三屆董事會第二十四次會議審
議通過，具體內(nèi)容分別于 2018 年 1 月 31 日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述第2項議案為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理
人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時
同時公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注（該列打勾的
提案編號 提案名稱
欄目可以投票）
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司為全資子公司提供擔保的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記手續(xù)
（1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
股東帳戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書
和委托人的身份證復印件、股東帳戶卡復印件及持股證明辦理登記。
（2）法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件、持股證明、法
定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照
復印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人
身份證復印件和本人身份證辦理登記。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登
記。
（4）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或
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者其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。
2、登記時間：2018年2月23日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合
總部大廈10樓奧拓電子董事會辦公室。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）出席會議者食宿、交通費用自理。
（二）聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：孔德建
聯(lián)系電話：0755-26719889
聯(lián)系傳真：0755-26719890
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓奧拓電子董事
會辦公室
郵政編碼：518052
七、備查文件
（一）公司第三屆董事會第二十四次會議決議。
（二）公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一八年二月二十三日
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附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362587”，投票簡稱為
“奧拓投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于上述投票議案，填報表決意見“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年2月26日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 2 月 25 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 15：00，結(jié)束時間為 2018 年 2 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當
日）下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)經(jīng)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表
我單位（個人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，
并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做
出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
提案 備注（該列打 同 反 棄
提案名稱 勾的欄目可
編號 意 對
以投票） 權(quán)
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司為全資子公司提供擔保的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 √
備注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票
反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄
權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。
委托人姓名或名稱（簽章）： 身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期： 受托日期：
2018年 月 日 2018年 月 日
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