國民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于 2017
年 8 月 23 日以通訊會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 8 月 14 日以電子郵件并電話
通知的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3 人，本次會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席賀志強(qiáng)先生召集并主持，董事會(huì)秘書全衡先生列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更，符合財(cái)政部及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，符合公
司實(shí)際情況，變更后的會(huì)計(jì)政策能更客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
公司董事會(huì)審議會(huì)計(jì)政策變更的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司
和股東利益的情形。同意公司本次對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《及其摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司的《及其摘要》，公司編制和審核
程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
3、審議通過《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理。公
司募集資金存放于專項(xiàng)賬戶集中管理，實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，沒有變
更募集資金投向和用途，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相
關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一七年八月二十四日