上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次
會議于 2017 年 11 月 27 日以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。
本次會議通知已于 2017 年 11 月 17 日以電子郵件、電話等形式向全體董事發(fā)出。
會議由董事長楊小奇先生召集和主持，會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，公司
監(jiān)事和高管列席了會議。會議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于調(diào)整公司2017年限制性股票激勵計劃授予名單和數(shù)量
的議案》
鑒于公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）
確定的74名激勵對象中，1名激勵對象因離職不再滿足成為激勵對象的條件，9
名激勵對象因個人原因自愿放棄認購本次激勵計劃擬向其授予的限制性股票，根
據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會授權，公司董事會對本次激勵計劃授予名單和
數(shù)量進行調(diào)整如下：公司激勵計劃授予的激勵對象人數(shù)由74名調(diào)整為64名，授予
總數(shù)量由105萬股調(diào)整為91.51萬股。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，并經(jīng)監(jiān)事會審議通過，
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《激勵計劃》及其摘要的相關規(guī)
定和公司2017年第三次臨時股東大會的授權，董事會認為本次激勵計劃規(guī)定的授
予條件已經(jīng)成就，同意以 2017年11月27日為授予日，以89.35元/股的價格向64
名激勵對象授予91.51萬股限制性股票。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，并經(jīng)監(jiān)事會審議通過，
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
1、《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》
2、《上海富瀚微電子股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十一次會
議相關事項的獨立意見》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2017年11月28日