廣東正業(yè)科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會不存在否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 02 月 23 日（星期五）下午 14：00 ；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 02 月 22 日—2018 年 02 月 23 日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 02 月 23 日（星
期五）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2018 年 02 月
22 日（星期四）下午 15:00 至 2018 年 02 月 23 日（星期五）下午 15:00 的任
意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號廣東正業(yè)
科技股份有限公司一樓培訓室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開
4、會議召集人：本次股東大會由董事會召集
5、會議主持人：董事長徐地華先生
6、會議的召集、召開和表決程序：會議通知已于 2018 年 01 月 31 日刊登在
中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）（公告編
號：2018-010）。會議召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
7、股東出席情況：出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共 10 人,代表
股份 121,741,814 股,占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.7641%。其中：出席現(xiàn)場
會議股東及股東授權(quán)委托代表共 10 人，代表股份 121,741,814 股，占公司有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 61.7641%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本
次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，所持股份 0 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
出席本次會議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持
有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）5 人，所持股份合計 8,468,220
股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.2962%。
8、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，
廣東信達律師事務(wù)所律師出席并見證了本次股東大會，出具了法律意見書。
二、議案審議與表決情況
與會股東及其代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決形成
如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
具體表決結(jié)果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)
股份總數(shù) 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權(quán)（含網(wǎng)絡(luò)投票）
股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
其中，中小股東表決情況：同意 8,468,220 股，占出席會議中小股東有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
議案內(nèi)容詳見公司于 2018 年 01 月 31 日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的“第三屆董事
會第二十六次會議決議公告”（公告編號：2018-008）及相關(guān)內(nèi)容。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由廣東信達律師事務(wù)所李忠律師、陳月娟律師現(xiàn)場見證并出具
了《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股
東大會的法律意見書》，該法律意見書的結(jié)論意見如下：
本所律師認為，本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事
規(guī)則》的規(guī)定，出席會議的股東具有合法有效的資格，會議的表決程序與表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第一次臨時
股東大會法律意見書。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2018 年 02 月 23 日