大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司
章程》的規(guī)定和要求，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董
事會(huì)第十二次會(huì)議審議的部分議案須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)。有關(guān)股東大會(huì)的具體情況如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 2 月 28 日下午 2:30－5：00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 2 月 27 日－2018 年 2 月 28 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2018 年 2 月 28 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2018
年 2 月 27 日 15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2018 年 2 月 23 日
6、會(huì)議召開(kāi)方式及表決方式
（1）本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種
投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）截止 2 月 23 日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有
權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股
東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
以上議案公司已經(jīng)于 2018 年 2 月 12 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，相
關(guān)公告刊登于 2018 年 2 月 13 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公
司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東）；以
上議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席臨時(shí)股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半
數(shù)以上通過(guò)。
三、會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡(受托
出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東賬戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信
函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
（1）登記時(shí)間：2018 年 2 月 26 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼：518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 26 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡(jiǎn)稱：大族投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的
議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 2 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2018 年 2 月 27 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）
下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 2 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交
所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間
內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有
限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
委托人（姓名或名稱）：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：
委托人股東賬戶：
委托持股數(shù)： 股
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：
一、表決指示：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
說(shuō)明：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效，請(qǐng)?jiān)诒頉Q指示中打“√”，多選無(wú)效。
二、本委托書(shū)有效期限自本委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）：
委托日期： 年 月 日