新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于簽署《鋰產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議》的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、概述
2017 年 12 月 27 日，新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或
“新海宜”）與深圳國(guó)澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)澳基金”）
及國(guó)澳基金全體原合伙人簽署了關(guān)于國(guó)澳基金的合伙協(xié)議和投資協(xié)議。公司以自
有資金 3,000 萬(wàn)元參與投資國(guó)澳基金。具體內(nèi)容詳見 2017 年 12 月 28 日《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的 2017-089 號(hào)公告。
2018 年 2 月 25 日，新海宜與國(guó)澳基金簽署了《鋰產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議》。基
于對(duì)國(guó)澳基金所投資鋰礦項(xiàng)目及基金管理團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可，公司或公司指定主體擬再
次出資 5 億元與國(guó)澳基金開展深入合作。根據(jù)資金使用計(jì)劃，其中 3 億元將用于
加拿大建設(shè)鋰輝石采選廠，采選廠建成后預(yù)計(jì)達(dá)到年處理 100 萬(wàn)噸原石的規(guī)模；
2 億元將用于建設(shè)國(guó)內(nèi) 2.05 萬(wàn)噸碳酸鋰及氫氧化鋰加工廠，其中碳酸鋰 1.7 萬(wàn)噸，
氫氧化鋰 0.35 萬(wàn)噸。本次對(duì)外投資事項(xiàng)有利于進(jìn)一步落實(shí)公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，強(qiáng)
化對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的控制。
本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，公司將
在各項(xiàng)材料齊備后提請(qǐng)董事會(huì)審議，并履行信息披露義務(wù)。
二、交易對(duì)方基本情況
企業(yè)名稱：深圳國(guó)澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5DPG5C89
類型：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅資本管理有限責(zé)任公司（委派代表：鄧小年）
成立日期：2016 年 11 月 22 日
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室（入駐深
圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)項(xiàng)目投資（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；投資咨詢
（不含限制項(xiàng)目）。
截至本公告披露日，國(guó)澳基金各合伙人出資情況如下：
認(rèn)繳出資額 出資比
序號(hào) 合伙人名稱 合伙人類別
（萬(wàn)元） 例
深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅資本管理有限責(zé)任
1 1,000 1.89%
公司
普通合伙人
深圳創(chuàng)沅豐碩投資合伙企業(yè)（有限
2 500 0.94%
合伙）
3 張禮慶 1,000 1.89%
成都盛拓啟利新材料科技有限責(zé)
4 30,000 56.6%
任公司
5 深圳市泓興實(shí)業(yè)投資有限公司 10,000 18.87%
深圳國(guó)鑫豐潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)
6 2629.7405 4.96%
（有限合伙） 有限合伙人
深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投
7 1370.2595 2.59%
資中心（有限合伙）
8 新川投資管理（上海）有限公司 2,000 3.77%
9 高瑾 1,500 2.83%
10 新海宜科技集團(tuán)股份有限公司 3,000 5.66%
合計(jì) 53,000 100% —
與本公司關(guān)系：國(guó)澳基金與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截至本公告披露日，國(guó)澳基金在基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案登記暫未完成。
三、協(xié)議主要內(nèi)容
甲方：新海宜
乙方：國(guó)澳基金
鑒于甲方在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上有相關(guān)布局，乙方為一家專業(yè)的鋰產(chǎn)業(yè)基金。國(guó)
澳基金首期已經(jīng)成立，基金規(guī)模人民幣 5.3 億元，甲方已出資人民幣 3000 萬(wàn)元
認(rèn)購(gòu)相應(yīng)的基金份額。乙方旗下子公司國(guó)澳鋰業(yè)有限公司通過(guò)與加拿大全球星礦
業(yè)公司（GlobeStar Mining Corporation）簽署《Molblan 鋰礦項(xiàng)目出售協(xié)議》，
獲得加拿大魁北克省的摩布朗（Molblan）鋰礦項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”） 60%
權(quán)益。
（一）合作內(nèi)容
1、甲乙雙方同意，當(dāng)完成本項(xiàng)目在加拿大當(dāng)?shù)氐沫h(huán)評(píng)、可研報(bào)告，并獲得
本項(xiàng)目采礦許可證后，甲方或甲方指定主體有權(quán)出資 5 億元與乙方合作。
2、甲方出資可依據(jù)雙方認(rèn)可的價(jià)格直接認(rèn)購(gòu)乙方國(guó)澳基金份額或者采取甲
乙雙方認(rèn)可的其他形式進(jìn)行合作。
3、甲乙雙方同意，屆時(shí)出售 Molblan 鋰礦、加拿大鋰輝石采選廠以及國(guó)內(nèi)
的鋰材料廠時(shí)，甲方享有優(yōu)先受讓權(quán)，即在同等條件下，上述資產(chǎn)優(yōu)先注入甲方
或甲方指定公司。
（二）甲方出資使用計(jì)劃
甲乙雙方同意，對(duì)于甲方 5 億元出資的使用計(jì)劃如下：
1、3 億元將用于加拿大建設(shè)鋰輝石采選廠，采選廠建成后預(yù)計(jì)達(dá)到年處理
100 萬(wàn)噸原石的規(guī)模。
2、2 億元將用于建設(shè)國(guó)內(nèi) 2.05 萬(wàn)噸碳酸鋰及氫氧化鋰加工廠，其中碳酸鋰
1.7 萬(wàn)噸，氫氧化鋰 0.35 萬(wàn)噸。工廠計(jì)劃 2018 年二、三季度開工，2019 年年底
前工廠竣工。
（三）其他
本協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章并履行各自內(nèi)部審議程序后生效。
四、國(guó)澳基金 Molblan 鋰礦項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介
1、地理位置
Molblan 鋰礦位于加拿大魁北克省西南部境內(nèi)希布加莫鎮(zhèn)（Chibougamau）
以北約 100 公里，臨近北部交通要道諾德公路（Route du Nord），區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，
交通便利。
2、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量情況
根據(jù)獨(dú)立第三方礦產(chǎn)資源評(píng)估機(jī)構(gòu) Roscoe Postle Associates 于 2011 年 5
月提交的 Molblan 鋰礦技術(shù)報(bào)告，Molblan 鋰礦資源儲(chǔ)量情況如下表所示：
類別 資源量（單位：萬(wàn)噸） Li 2 O 平均品位（%）
探明資源量 471.9 1.63
推測(cè)資源量 277.9 1.22
控制資源量 675.1 1.32
合計(jì) 1,424.9 1.40
3、鋰輝石礦主要產(chǎn)品及用途
該礦主要產(chǎn)品為鋰輝石，鋰輝石主要作為基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品（工業(yè)級(jí)/電池級(jí)碳
酸鋰、工業(yè)級(jí)/電池級(jí)氯化鋰、工業(yè)級(jí)/電池級(jí)氫氧化鋰等）的原材料，通過(guò)直接
或間接地為生產(chǎn)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品的企業(yè)供應(yīng)原材料而完成產(chǎn)品的銷售。
五、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
（一）投資目的
近年來(lái)，公司始終堅(jiān)持“新能源”的轉(zhuǎn)型方向，不斷布局鋰電池、新能源汽
車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。公司本次與鋰礦產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)一步合作，有利于進(jìn)一步落實(shí)公司
的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，強(qiáng)化對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的控制，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）對(duì)公司的影響
本次投資資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金使用，不會(huì)影響公司目前的
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次對(duì)外投資事項(xiàng)需經(jīng)雙方履行內(nèi)部審議程序后方可實(shí)施；
2、若澳大利亞在礦產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入、環(huán)保審批、安全生產(chǎn)、稅收等方面的政策
發(fā)生變化，會(huì)影響 Molblan 鋰礦項(xiàng)目的推進(jìn)及盈利情況；
3、Molblan 鋰礦項(xiàng)目已經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)資源儲(chǔ)量進(jìn)行了評(píng)估，但評(píng)估數(shù)據(jù)的
計(jì)算和編制可能存在人為的、技術(shù)上或其他不可控因素的影響，從而導(dǎo)致總資源
量、儲(chǔ)量與實(shí)際總資源量、儲(chǔ)量不一致的風(fēng)險(xiǎn)；
4、礦產(chǎn)開采受礦山所處環(huán)境的自然條件約束，此外，固定資產(chǎn)投資和技術(shù)
投入也會(huì)對(duì)實(shí)際采礦規(guī)模造成影響；
5、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)環(huán)境的惡化可能導(dǎo)致鋰及鋰精礦的價(jià)格波動(dòng)，可能
存在 Molblan 鋰礦項(xiàng)目業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
公司董事會(huì)會(huì)積極關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大
投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、《鋰產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議》
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 26 日