國民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第三屆董事會第十
九次會議于 2017 年 6 月 16 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 6 月 14 日以電
子郵件并電話通知的方式送達，本次會議應(yīng)參加董事 7 人，實際參加會議董事 7 人。
本次會議由董事長羅昭學(xué)先生主持，部分監(jiān)事、高管列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為運營福建省多卡融合公共服務(wù)平臺項目，同意公司
使用自有資金投資 1,380 萬元，占比 46%，與福建省星云大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)有限公司
等共同設(shè)立福建省星民易付多卡融合信息技術(shù)有限公司（暫定名）。運營福建省多卡
融合公共服務(wù)平臺，對于公司進一步構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升公司服務(wù)智慧社會能力，
同時繼續(xù)營造 RCC 技術(shù)規(guī)模商用環(huán)境，具有積極意義。
根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，屬于公司董事
會決策權(quán)限，無需提交公司股東大會審議。董事會授權(quán)公司管理層在符合法律法規(guī)
和公司章程規(guī)定的前提下，簽署公司設(shè)立相關(guān)文件并負(fù)責(zé)具體辦理本次對外投資相
關(guān)事宜。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于全資子公司簽訂框架協(xié)議的議案》
同意公司通過全資子公司深圳前海國民投資管理有限公司，與陳亞平技術(shù)團隊
簽訂《框架協(xié)議書》，投資合作建設(shè) 6 吋第二代和第三代半導(dǎo)體集成電路外延片生
產(chǎn)線建設(shè)項目。
根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，國民投資本次對外投資事項屬于公司董事會決策權(quán)
限，無需提交公司股東大會審議。董事會授權(quán)公司管理層在符合法律法規(guī)和公司章
程規(guī)定的前提下，簽署本次對外投資的具體法律文件，并授權(quán)公司管理層在董事會
審議通過的框架和原則下全權(quán)辦理本次對外投資的其他具體事宜。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于全資子公司簽訂框架協(xié)議的公告》。
3、審議通過《關(guān)于全資子公司簽訂合作協(xié)議的議案》
同意公司通過全資子公司深圳前海國民投資管理有限公司，與重慶西證渝富股
權(quán)投資基金管理有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同發(fā)起設(shè)立“西證渝富-國民技
術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金”，借助專業(yè)投資機構(gòu)在更大范圍內(nèi)尋找合適的投資標(biāo)的，助力公
司發(fā)展戰(zhàn)略推進。
根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，本事項屬于公司董事會決策權(quán)限，無需提交公司股
東大會審議。董事會授權(quán)公司管理層在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的前提下，簽
署本次戰(zhàn)略合作的具體法律文件。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于全資子公司簽訂合作協(xié)議的公告》。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月十六日