廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2017 年 7 月 13 日廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆
董事會第一次會議在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議通知
于 2017 年 7 月 7 日分別以電話、電子郵件等方式發(fā)出，會議應(yīng)參加表決的董事
7 人，實(shí)際參加表決的董事 7 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議
的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)
定。會議由譚頌斌先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會議形成了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》
同意選舉譚頌斌先生為公司第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會相
同。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
譚頌斌先生的個人簡歷詳見公司于 2017 年 6 月 28 日在中國證監(jiān)會指定的信
息披露網(wǎng)站發(fā)布的《銀禧科技：第三屆董事會第三十次會議決議公告》。
二、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》
同意選舉周娟女士為公司第四屆董事會副董事長，任期與第四屆董事會相
同。
表決結(jié)果為：同意 7 票同意，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
周娟女士的個人簡歷詳見公司于 2017 年 6 月 28 日在中國證監(jiān)會指定的信息
披露網(wǎng)站發(fā)布的《銀禧科技：第三屆董事會第三十次會議決議公告》。
三、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會四個專門委員會委員的議案》
同意選舉譚頌斌先生、張崢先生、林登燦先生、張志勇先生和黃敬東先生為
第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。
同意選舉肖曉康先生、黃敬東先生和張崢先生為第四屆董事會審計委員會委
員。
同意選舉張崢先生、張志勇先生和譚頌斌先生為第四屆董事會提名委員會委
員。
同意選舉張志勇先生、肖曉康先生和周娟女士為第四屆董事會薪酬與考核委
員會委員
各委員會委員任期均為三年。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
各委員的個人簡歷詳見公司于 2017 年 6 月 28 日在中國證監(jiān)會指定的信息披
露網(wǎng)站發(fā)布的《銀禧科技：第三屆董事會第三十次會議決議公告》。
四、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司第四屆董事會四個專門委員會主任委員的
議案》
同意譚頌斌先生為公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、肖曉康先生為第
四屆董事會審計委員會主任委員、張崢先生為第四屆董事會提名委員會主任委
員、張志勇先生為第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期均為三年。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
五、審議通過了《關(guān)于聘請公司高級管理人員的議案》
（1）同意聘請林登燦先生為公司總經(jīng)理，任期與第四屆董事會相同。
表決結(jié)果為：同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。(林登燦先生回避表決）
（2）同意聘請黃敬東先生為公司副總經(jīng)理，任期與第四屆董事會相同。
表決結(jié)果為：同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。（黃敬東先生回避表決）
（3）同意聘請張德清先生為公司副總經(jīng)理，任期與第四屆董事會相同。（簡
歷詳見附件）
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
（4）同意聘請顧險峰先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與第四屆董事會相同。（簡
歷詳見附件）
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
（5）同意聘請鄭桂華女士為公司董事會秘書，任期與第四屆董事會相同。
（簡歷詳見附件）
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
林登燦、黃敬東的個人簡歷詳見公司于 2017 年 6 月 28 日在中國證監(jiān)會指定
的信息披露網(wǎng)站發(fā)布的《銀禧科技：第三屆董事會第三十次會議決議公告》。
公司獨(dú)立董事對該項議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同
日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站發(fā)布的《銀禧科技：獨(dú)立董事關(guān)于聘請公司
高級管理人員的獨(dú)立意見》。
六、審議通過了《關(guān)于聘請公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘請陳玉梅女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書工作，任期與第
四屆董事會相同。（簡歷詳見附件）
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 13 日
附件：
張德清，男，漢族，出生于 1977 年 5 月 28 日。碩士學(xué)位。1999 年 9 月至
2001 年 9 月?lián)伟不彰沙强h委行管局秘書，2001 年 9 月至 2004 年 7 月國立華僑
大學(xué)攻讀企業(yè)管理碩士學(xué)位。2006 年 2 月至 2014 年 12 月在銀禧工程塑料（東
莞）有限公司任職，歷任總經(jīng)理助理、項目經(jīng)理、營銷總監(jiān)、營銷副總經(jīng)理等職，
2008 年 7 月至 2012 年 9 月 4 日任公司監(jiān)事。2015 年 1 月至今任公司 PVC 事業(yè)部
總經(jīng)理。
張德清先生持有公司股權(quán)激勵限制性股票 200,000 股。與公司實(shí)際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，沒有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
顧險峰，男，出生于 1970 年 2 月，碩士，會計師。1992 年畢業(yè)于華中理工
大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專業(yè)本科，2010 年獲得武漢理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
2003 年 12 月至 2005 年 4 月?lián)螙|江集團(tuán)模具事業(yè)部財務(wù)經(jīng)理，2005 年 5
月至 2010 年 1 月，擔(dān)任廣州南沙慧視通訊科技有限公司財務(wù)經(jīng)理，2010 年 5 月
至 2016 年 3 月?lián)喂靖呒壺攧?wù)經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)。2016 年 3 月至
今擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。
顧險峰先生持有公司股份 83.4 萬股，與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有《公司
法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
鄭桂華，女，出生于 1978 年 2 月，大學(xué)本科（暨南大學(xué)金融學(xué)研究生系結(jié)
業(yè)證書），2004 年 10 月至 2016 年 2 月，在廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司工
作，歷任行政主管、董事會秘書助理、證券投資部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表兼董事
會辦公室主任、董事會秘書。2016 年 3 月至今，擔(dān)任公司董事會秘書。
鄭桂華女士持有公司股份 4,000 股，與其他持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事會秘書的情形，已通
過深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板董事會秘書資格考試。
陳玉梅，女，出生于 1985 年 12 月，本科學(xué)歷。2007 年 7 月至 2008 年 3 月
在廣東百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司任會計，2008 年 4 月至 2012 年 5 月任公司證券
事務(wù)代表，2012 年 6 月至今任公司證券事務(wù)代表兼董事會辦公室主任。
陳玉梅女士 2010 年 12 月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓(xùn)并取得
《董事會秘書資格證書》（證書編號：20103544），其任職資格符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。截至公告日，陳玉梅女士
直接持有公司股份 30,000 股，與公司及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制
人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。