湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在增減、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年2月26日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 2 月 25 日- 2 月 26 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所
系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018 年 2 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2018 年 2 月 25
日下午 15:00 至 26 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街162號(hào)公司行政樓會(huì)議室
5、會(huì)議主持人：邢雁董事長(zhǎng)
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《湖
北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
1、會(huì)議出席的總體情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共 1 人，合計(jì)持有股份數(shù)
42,652,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 30.02%，出席會(huì)議的股東（或代理人）
均為 2018 年 2 月 13 日下午深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)、擁有公司股票的股東（或代理人）。其中，出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或代理人）共 1 人，持有股份數(shù) 42,652,000 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 30.02%；參加網(wǎng)絡(luò)投票方式的股東（或代理人）共 0 人，持有
股份數(shù) 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、其他人員出席情況
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員及公
司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于簽訂延長(zhǎng)北京彼岸春天影視有限公司業(yè)績(jī)對(duì)賭期的協(xié)
議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：同意 42,652,000 股，占出席本次會(huì)議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無(wú)棄權(quán)票；無(wú)反對(duì)票。
其中出席會(huì)議的單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中
小股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了
法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本
次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)
果合法有效。
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
四、備查文件
1、湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有
限公司2018第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年二月二十六日