國民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第三屆董事會第二
十二次會議于 2017 年 8 月 23 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 8 月 14 日以
電子郵件并電話通知的方式送達，本次會議應(yīng)參加董事 7 人，實際參加會議董事 7
人。本次會議由董事長羅昭學先生主持，部分監(jiān)事、高管列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
2017年5月10日，財政部對《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》進行了修訂，
自2017年6月12日在所有執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)范圍內(nèi)施行。由于上述會計準則的
修訂，公司需對原會計政策進行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上
述會計準則。
本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，
符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計準則變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)
營成果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于會計政策變更的議案》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
2、審議通過《及其摘要》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年半年度報告》、《2017年半年度報告摘要》，以及中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》同
期披露的《2017年半年度報告披露的提示性公告》。
3、審議通過《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨
立意見》。
4、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
為了滿足公司的日常經(jīng)營需要，公司擬向招商銀行股份有限公司深圳分行申請
人民幣1億元整、期限為1年的綜合授信額度；擬向中國民生銀行股份有限公司深圳
分行申請人民幣3億元整、期限為1年的綜合授信額度。申請的綜合授信業(yè)務(wù)品種包
括短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保理、保函、開立信用
證、進出口押匯、打包放款、本外幣代付、并購貸款、訂單融資、出口信用保險項
下融資等。最終的金額、期限、幣種、品種、用途等以銀行最終審批結(jié)果為準。
同時，授權(quán)公司總經(jīng)理孫迎彤先生或?qū)O迎彤先生授權(quán)的有權(quán)簽字人簽署與綜合
授信額度相關(guān)的法律合同及文件。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一七年八月二十四日