鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)未增加或變更議案。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、公司分別于 2018 年 2 月 3 日、2018 年 2 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)
于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》、《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)通知的更正公告》。
2、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 2 月 26 日－2018 年 2 月 27 日
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 2 月 27 日下午 2:30
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號(hào)鴻利智匯會(huì)議室
6、召集人：公司董事會(huì)
7、主持人：公司董事長(zhǎng)李國(guó)平先生
8、本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及《公
司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況：
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 49 人，代表公
司表決權(quán)的股份數(shù)為 213,191,991 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 29.9040%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 11 人，代表公司表決權(quán)的股份數(shù)為
181,925,760 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.5184%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 38
人，代表公司表決權(quán)的股份數(shù)為 31,266,231 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
4.3857%。
4、出席會(huì)議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，非董事高級(jí)管理人員列席了本
次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
（一）議案表決方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 2 月 27 日下午 2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018
年 2 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00
期間的任意時(shí)間。
（二）議案表決情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》
1.01 擬回購(gòu)股份的種類
總表決情況：
同意 213,191,991 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 34,076,381 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
1.02 擬回購(gòu)股份的方式
總表決情況：
同意 213,191,991 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 34,076,381 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
1.03 擬回購(gòu)股份的價(jià)格
總表決情況：
同意 213,191,991 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 34,076,381 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
1.04 擬回購(gòu)的資金來(lái)源
總表決情況：
同意 213,191,991 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 34,076,381 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
1.05 擬回購(gòu)股份的金額、數(shù)量及占總股本的比例
總表決情況：
同意 213,191,991 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 34,076,381 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
1.06 擬回購(gòu)股份的用途
總表決情況：
同意 213,191,991 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 34,076,381 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
1.07 回購(gòu)股份的期限
總表決情況：
同意 213,191,991 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 34,076,381 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理
本次回購(gòu)相關(guān)事宜的議案》
總表決情況：
同意 213,191,991 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 34,076,381 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所。
（二）律師姓名：鄒志峰、黃貞。
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席
會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)
規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和鴻利智匯章程等相關(guān)規(guī)定，本
次股東大會(huì)的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
（二）北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（廣州）律師事
務(wù)所關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 27 日