廣東銀禧科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議
審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》，深圳證
券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，以及廣東
銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，
作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，
基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，
經(jīng)實(shí)際控制人譚頌斌推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名譚頌斌、周娟、林登燦、
黃敬東、張崢、張志勇、肖曉康為第四屆董事會(huì)董事候選人，其中張崢、張志勇、
肖曉康為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。我們認(rèn)為公司第三屆董事會(huì)董事在履職
期間遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，勤勉盡責(zé)，現(xiàn)因任期屆滿，進(jìn)行換屆選舉，符
合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運(yùn)作的需要。
經(jīng)審閱上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的簡(jiǎn)歷資料，認(rèn)為
董事會(huì)提名委員會(huì)本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工
作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，未發(fā)現(xiàn)上述人員有《公司法》第147條規(guī)定
的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場(chǎng)禁入者，上述候選人具備擔(dān)任公司董
事的資格。
經(jīng)審閱上述三名獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷資料，沒有發(fā)現(xiàn)其有中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)
于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》第3條規(guī)定的情況，具有獨(dú)立董事
必須具有的獨(dú)立性，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格。上述三名獨(dú)立董事候選人的
任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）
的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益。我
們同意上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的提名，并同意將《關(guān)
于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，銀禧工程塑料（東莞）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀禧工塑”）、興科電
子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興科電子科技”）為公司全資子公司、公司對(duì)上述
子公司擁有決定控制權(quán)，其產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景，為銀禧工塑、興科電子科
技新增授信、融資提供擔(dān)保，可解決銀禧工塑、興科電子科技、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)
模對(duì)資金的需求，提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
本次公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司利益的情形。本
次擔(dān)保的內(nèi)容、審議程序均符合《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為
的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，以及《公司章程》的規(guī)
定。
因此，我們一致同意公司為子公司銀禧工塑、興科電子科技新增的銀行授信、
融資提供擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
（此頁無正文，為《廣東銀禧科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事
會(huì)第三十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）
獨(dú)立董事（簽字）：
李新春 張志勇 易奉菊
2017年6月28日