廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于募集資金專戶銷戶完成的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣東銀禧科技
股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》證監(jiān)許可
[2017]17 號(hào)文核準(zhǔn)，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）采用非公開
發(fā)行股票的方式向譚頌斌、林登燦及長(zhǎng)江資管銀禧科技 1 號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃三名
特定投資者共發(fā)行了 31,920,857 股普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為 12.13 元/股，募
集資金總額為 387,200,000 元，扣除承銷費(fèi)用人民幣 14,340,000 元，公司實(shí)際收到
募集資金為人民幣 372,860,000 元。上述資金已于 2017 年 1 月 18 日到賬。相關(guān)事
項(xiàng)業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZE10003 號(hào)
《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。
二、募集資金使用與管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深
圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》規(guī)定及公司《募
集資金管理制度》的規(guī)定，公司已在興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行（以下簡(jiǎn)稱
“興業(yè)銀行”）開設(shè)了募集資金管理專戶。公司已與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中德證券有限
責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中德證券”）、興業(yè)銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
對(duì)公司募集資金進(jìn)行監(jiān)管。公司在興業(yè)銀行開立的募集資金專戶的賬號(hào)為
395000100100560703。
根據(jù)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過的募集配套資金發(fā)行方案及相關(guān)發(fā)行
申請(qǐng)文件，公司發(fā)行股份募集配套資金用于支付公司并購(gòu)重組交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及
支付中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用，具體如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 募集配套資金金額 占總募集配套資金比例%
1 支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 36,993.00 95.54
2 支付中介服務(wù)費(fèi)用 1,727.00 4.46
總計(jì) 38,720.00 100.00
注：中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用包括：承銷費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、律師費(fèi)用及評(píng)估費(fèi)用等
截至本公告日，公司募集資金已全部使用完畢，節(jié)余利息為 57.45 萬(wàn)元，根據(jù)
相關(guān)規(guī)定節(jié)余募集資金低于一百萬(wàn)元人民幣，可免于召開董事會(huì)審議，該節(jié)余利
息已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)到公司普通賬戶。
三、募集資金專戶銷戶情況
截至本公告日，公司募集資金專戶的銷戶手續(xù)已辦理完畢，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問中德證券及興業(yè)銀行簽署的三方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 11 日