廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于募集資金專戶銷戶完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于核準廣東銀禧科技
股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》證監(jiān)許可
[2017]17 號文核準，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）采用非公開
發(fā)行股票的方式向譚頌斌、林登燦及長江資管銀禧科技 1 號定向資產(chǎn)管理計劃三名
特定投資者共發(fā)行了 31,920,857 股普通股（A 股），發(fā)行價格為 12.13 元/股，募
集資金總額為 387,200,000 元，扣除承銷費用人民幣 14,340,000 元，公司實際收到
募集資金為人民幣 372,860,000 元。上述資金已于 2017 年 1 月 18 日到賬。相關(guān)事
項業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2017]第 ZE10003 號
《驗資報告》審驗確認。
二、募集資金使用與管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深
圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》規(guī)定及公司《募
集資金管理制度》的規(guī)定，公司已在興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱
“興業(yè)銀行”）開設(shè)了募集資金管理專戶。公司已與獨立財務(wù)顧問中德證券有限
責任公司（以下簡稱“中德證券”）、興業(yè)銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
對公司募集資金進行監(jiān)管。公司在興業(yè)銀行開立的募集資金專戶的賬號為
395000100100560703。
根據(jù)公司董事會和股東大會審議通過的募集配套資金發(fā)行方案及相關(guān)發(fā)行
申請文件，公司發(fā)行股份募集配套資金用于支付公司并購重組交易現(xiàn)金對價以及
支付中介機構(gòu)服務(wù)費用，具體如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 募集配套資金金額 占總募集配套資金比例%
1 支付現(xiàn)金對價 36,993.00 95.54
2 支付中介服務(wù)費用 1,727.00 4.46
總計 38,720.00 100.00
注：中介機構(gòu)服務(wù)費用包括：承銷費用、會計師費用、律師費用及評估費用等
截至本公告日，公司募集資金已全部使用完畢，節(jié)余利息為 57.45 萬元，根據(jù)
相關(guān)規(guī)定節(jié)余募集資金低于一百萬元人民幣，可免于召開董事會審議，該節(jié)余利
息已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)到公司普通賬戶。
三、募集資金專戶銷戶情況
截至本公告日，公司募集資金專戶的銷戶手續(xù)已辦理完畢，公司與獨立財務(wù)
顧問中德證券及興業(yè)銀行簽署的三方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 11 日