證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2018019
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開的情況
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2018 年 2 月 13
日發(fā)出召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會的通知，于 2018 年 2 月 26 日發(fā)布提示性公告，并
于 2018 年 2 月 27 日發(fā)布了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會的更正公告》。本次會議
采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議于 2018 年 2 月 28 日下午 2:30－5：00 在
公司會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2018 年 2 月 27 日－2018 年 2 月 28 日。其中，通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 2 月 28 日上午 9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 2 月 27 日
15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
會議由公司董事會召集，在深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司二樓
會議室召開。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計(jì) 44 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 303,706,981
股，占公司股本總額的 28.4619％。其中，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
共計(jì) 15 名，代表公司有表決權(quán)股份 264,585,820 股，占公司股份總數(shù)的 24.7957％。通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 29 名，代表公司有表決權(quán)
股份 39,121,161 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.6662％。
中小投資者（中小投資者指除貴公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有
貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 42 人，代
表股份 43,796,937 股，占上市公司總股份的 4.1044％。其中，通過現(xiàn)場投票的股東 13 人，
代表股份 4,675,776 股，占上市公司總股份的 0.4382％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 29 人，代表股
份 39,121,161 股，占上市公司總股份的 3.6662％。
會議由公司副董事長張建群先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議，北京
市君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。本次股東大會通過現(xiàn)場
和網(wǎng)絡(luò)方式表決通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：同意 303,373,689 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8903％；反對 333,292
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1097％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小投資者同意 43,463,645 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.2390％；反對 333,292
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7610％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所陳珊珊律師、歐陽駿律師現(xiàn)場見證，并
出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會
議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
六、備查文件
1、2018 年第一次臨時(shí)股東大會決議
2、法律意見書
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○一八年三月一日