國民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第三屆董事會第十
八次會議于 2017 年 6 月 5 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 5 月 31 日以電子
郵件并電話通知的方式送達，本次會議應(yīng)參加董事 7 人，實際參加會議董事 7 人。
本次會議由董事長羅昭學(xué)先生主持，部分監(jiān)事、高管列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的議案》
公司已于2017年5月12日實施完成了2016年度權(quán)益分派方案，即以截止2016年12
月31日公司總股本56,364萬股為基數(shù)，每10股派0.20元人民幣現(xiàn)金（含稅）。公司董
事會根據(jù)《限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2014年度股東大會授權(quán)，
決定對限制性股票回購價格相應(yīng)予以調(diào)整，調(diào)整后回購價格為7.9425元/股。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，北京市金杜律師事務(wù)所出具了法律意見書。
關(guān)聯(lián)董事羅昭學(xué)先生、孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
本議案以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于調(diào)整限制性股票回購價格的公告》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、《北京市
金杜律師事務(wù)所關(guān)于公司調(diào)整限制性股票回購價格相關(guān)事宜的法律意見書》。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月六日