寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)修改、增加提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況：
1、召集人：公司第五屆董事會(huì)
2、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2018 年 2 月 28 日下午 13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018 年 2 月 27 日－2018 年 2 月 28 日，其中，通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 2 月 28 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2018 年 2 月 27 日 15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期間的任意時(shí)
間。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司 1 號(hào)會(huì)議廳
5、會(huì)議主持人：鄭康定先生
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況：
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 23 人代表 29 名股東，代表有表
決權(quán)的股份數(shù) 133,627,509 股，占公司股份總數(shù)的 64.80%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人代表 11 名股東，代表股份 107,335,664 股，占
公司總股本的 52.05％；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18 人，代表股份 26,291,845 股，占公司總股本的
12.75%；
3、中小投資者出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人，代表股份18,510,532股，占上市司總
股本的8.98％。
公司部分董事、監(jiān)事及公司見(jiàn)證律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列
席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案：
1、逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
本議案采取累積投票的方式選舉熊續(xù)強(qiáng)先生、張明海先生、田吉傳先生、鄭
康定先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。公司第六屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管
理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。具
體表決結(jié)果如下：
1.01 選舉熊續(xù)強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：同意 123,747,651 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 92.61%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：
同意 27,701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.15％。
熊續(xù)強(qiáng)先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一，熊續(xù)強(qiáng)先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自 2018 年 2 月
28 日至 2021 年 2 月 27 日。
1.02 選舉張明海先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：同意 123,747,651 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 92.61%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：
同意 27,701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.15％。
張明海先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一，張明海先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自 2018 年 2 月
28 日至 2021 年 2 月 27 日。
1.03 選舉田吉傳先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：同意 155,882,633 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 116.65%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：
同意 35,930,465 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 194.11％。
田吉傳先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一，田吉傳先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自 2018 年 2 月
28 日至 2021 年 2 月 27 日。
1.04 選舉鄭康定先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：同意 126,472,577 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 94.65%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：
同意 33,396,737 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 180.42％。
鄭康定先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一，鄭康定先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自 2018 年 2 月
28 日至 2021 年 2 月 27 日。
2、逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
本議案采取累積投票的方式選舉彭誠(chéng)信先生、張劍女士、袁桐女士為公司第
六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。其任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。具
體表決結(jié)果如下：
2.01 選舉彭誠(chéng)信先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：同意 185,607,626 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 138.90%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：
同意 27,701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.15％。
彭誠(chéng)信先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一，彭誠(chéng)信先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自 2018 年 2 月 28
日至 2021 年 2 月 27 日。
2.02 選舉張劍女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：同意 116,918,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 87.50%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：
同意 26,954,774 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 145.62％。
張劍女士累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二
分之一，張劍女士當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自 2018 年 2 月 28 日至
2021 年 2 月 27 日。
2.03 選舉袁桐女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：同意 94,020,842 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 70.36%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：
同意 24,213,962 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 130.81％。
袁桐女士累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表
決權(quán)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，袁桐女士當(dāng)選公司第六
屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自 2018 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 27 日。
3、逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》
本議案采取累積投票的方式選舉鄒朝輝先生、周國(guó)華先生為公司第六屆監(jiān)事
會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事錢秀珠女士共同
組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董
事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名
的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。具體表決結(jié)果如下：
3.01 選舉鄒朝輝先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
表決結(jié)果為：表決結(jié)果為：同意 123,747,651 股，占出席本次股東大會(huì)有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 92.61%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資
者表決情況：同意 27,701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.15％。
鄒朝輝先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一，鄒朝輝先生當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期自 2018 年 2
月 28 日至 2021 年 2 月 27 日。
3.02 選舉周國(guó)華先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
表決結(jié)果為：表決結(jié)果為：同意 140,613,661 股，占出席本次股東大會(huì)有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 105.23%；其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資
者表決情況：同意 34,099,657 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 184.22％。
周國(guó)華先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一，周國(guó)華先生當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期自 2018 年 2
月 28 日至 2021 年 2 月 27 日。
五、律師出具的法律意見(jiàn)：
北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書。
該法律意見(jiàn)書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有
效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法，通過(guò)的決議合法有效。
六、備查文件目錄：
1、寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2018 年度第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年三月一日