福建遠大聯(lián)盟律師事務所關于廈門信達股份有限公司
2018 年度第二次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠大聯(lián)盟律師事務所接受貴司委托，指派李欣、吳潤之律師
（以下簡稱本所律師）出席貴司 2018 年度第二次臨時股東大會（以
下簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關規(guī)定，分析本次股東大會相關事實的基礎
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會分別于 2018 年 1 月 31 日在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、
會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴
司董事會召集，貴司董事長杜少華先生主持，于 2018 年 2 月 28 日
14：50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、
地點一致。
基于上述事實，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2018
年 2 月 23 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2018 年 1 月 31 日公告中所列本次股東大
會的審議事項，以記名投票的方式逐項進行了表決，由兩名股東代表
及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當場進行了清點，由監(jiān)事何春平
擔任監(jiān)票人，并由何春平當場公布了表決結(jié)果。出席會議的股東（包
括股東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如下：
1、公司發(fā)行8億元長期限含權(quán)中期票據(jù)的議案；
（同意 122,666,159 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.7913％；反對 189,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1538％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
504,551 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.2879％；反對 189,000 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.8308％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
2、公司申請 10 億元可續(xù)期信托貸款的議案；
（同意 122,666,159 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7913％；反對 256,600 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.2087％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
504,551 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.2879％；反對 256,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 33.7121％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
3、關于二〇一八年度公司為全資子公司香港信達諾有限公司授
信額度提供最高不超過 25,100 萬美元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
4、關于二〇一八年度公司為全資子公司信達資源（新加坡）有
限公司授信額度提供最高不超過11,500萬美元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
5、關于二〇一八年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司
授信額度提供最高不超過2,000萬元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
6、關于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達北克汽車有限
公司授信額度提供最高不超過2,000萬元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
7、關于二〇一八年度公司為控股子公司濟南山和通達汽車有限
公司授信額度提供最高不超過2,800萬元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
8、關于二〇一八年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服
務有限公司授信額度提供最高不超過1,400萬元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
9、關于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服
務有限公司授信額度提供最高不超過3,000萬元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
10、關于二〇一八年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限
公司授信額度提供最高不超過5,000萬元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
11、關于二〇一八年度公司為控股子公司上海信達邁科金屬資源
有限公司授信額度提供最高不超過90,000萬元擔保的議案；
（同意 122,671,059 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7952％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1498％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0550％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
509,451 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 66.9317％；反對 184,100 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 24.1871％；棄權(quán) 67,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 8.8813％。
12、關于二〇一八年度公司為控股子公司信達點礦（廈門）礦業(yè)
有限公司授信額度提供最高不超過60,000萬元擔保的議案。
（同意 122,685,859 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.8073％；反對 160,300 股，占出席本次股東大會有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1304％；棄權(quán) 76,600 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0623％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
524,251 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 68.8761％；反對 160,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 21.0602％；棄權(quán) 76,600 股，占出席本次股
東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.0637％。
四、結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠大聯(lián)盟律師事務所
李欣律師
吳潤之律師
2018 年 2 月 28 日