上海鳴志電器股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018 年 2 月 28 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)華騰路 288 號(hào)
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 240,887,819
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
75.2774
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)常建鳴先生因公無(wú)法參加會(huì)議，
經(jīng)公司董事一致同意推選董事劉晉平先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召開(kāi)、召集及表決方式符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事常建鳴、梁生之、高呂權(quán)、常建云、
陸建忠、程樹(shù)康因工作原因未出席此次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事杭治雨、那天榮因工作原因未出席此
次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；其他高管的列席情況。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于擬投資太倉(cāng)智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目并簽署投資協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 240,887,819 100 0 0 0
2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于收購(gòu)運(yùn)控電子 99.5345%股權(quán)并簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 240,887,819 100 0 0 0
3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 240,887,819 100 0 0 0
4、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司及子公司開(kāi)展 2018 年遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 240,881,919 99.9976 5,900 0.0024 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱(chēng) 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
關(guān)于部分變更募集資
1 金用途收購(gòu)運(yùn)控電子 24,287,819 100 0 0 0 0
99.5345%股權(quán)的議案
關(guān)于收購(gòu)運(yùn)控電子
2 99.5345%股權(quán)并簽署 24,287,819 100 0 0 0 0
股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的議案
關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董
3 24,287,819 100 0 0 0 0
事的議案
關(guān)于公司及子公司開(kāi)
4 展 2018 年遠(yuǎn)期結(jié)售 24,281,919 99.9757 5,900 0.0243 0 0
匯業(yè)務(wù)的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1、2、3、4；
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：孫亦濤、王舒庭
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定；召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次
股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
書(shū)；
上海鳴志電器股份有限公司
2018 年 2 月 28 日