深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2018-015
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2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
3、為提高中小投資者對公司股東大會重大事項決議的參與度，本次提交股
東大會審議的所有議案對單獨或合計持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的中小投資者表決結(jié)果，公司進行了
單獨計票并公開披露。
一、會議的召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:00-16:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 2 月 27 日-2018 年 2 月 28 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 2
月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 2 月 27 日 15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期間
的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓
會議室
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長曾勝強先生
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
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1、出席會議股東總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 17 人，代表
有表決權(quán)的股份 108,342,269 股，占公司總股本 515,156,948 股的 21.0309%。
參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上
市公司 5%以上股份的股東及除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股
東）共 14 人，代表有表決權(quán)的股份 1,535,114 股，占公司總股本的 0.2980%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為 4 人，代表的股份總數(shù)為 107,256,655
股，占公司總股本的 20.8202%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共 13 人，代表有表決權(quán)的股份
1,085,614 股，占公司總股本的 0.2107%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席了會議，
符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
三、議案審議情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行，出席會議股東
（含現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票，下同）以記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 108,342,269 股；其中同意 108,255,869 股，
占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9203%；其中反對 86,400 股，占出席股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0797%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：其中同意 1,448,714 股，占出席會議中小投
資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 94.3718%；反對 86,400 股，占出席會議中小投資者
所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.6282%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持有有效表決
權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、審議通過《關(guān)于公司修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 108,342,269 股；其中同意 108,255,869 股，
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占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9203%；其中反對 86,400 股，占出席股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0797%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：其中同意 1,448,714 股，占出席會議中小投
資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 94.3718%；反對 86,400 股，占出席會議中小投資者
所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.6282%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過《關(guān)于公司修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 108,342,269 股；其中同意 108,255,743 股，
占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9201%；其中反對 86,526 股，占出席股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0799%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：其中同意 1,448,588 股，占出席會議中小投
資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 94.3635%；反對 86,526 股，占出席會議中小投資者
所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.6365%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4、審議通過《關(guān)于公司修訂〈獨立董事制度〉的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 108,342,269 股；其中同意 108,255,869 股，
占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9203%；其中反對 86,400 股，占出席股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0797%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：其中同意 1,448,714 股，占出席會議中小投
資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 94.3718%；反對 86,400 股，占出席會議中小投資者
所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.6282%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5、審議通過《關(guān)于公司運用閑置自有資金投資低風(fēng)險理財產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 108,342,269 股；其中同意 108,255,743 股，
占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9201%；其中反對 86,526 股，占出席股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0799%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：其中同意 1,448,588 股，占出席會議中小投
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資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 94.3635%；反對 86,526 股，占出席會議中小投資者
所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.6365%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師見證情況
北京國楓（深圳）律師事務(wù)所委派律師出席本次會議，認為公司 2018 年第
一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以
及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2018 年第一次臨時股東大會會議決議；
2、北京國楓（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一八年三月一日