深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事述職報(bào)告
（ 黃戰(zhàn)輝）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）
的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工
作細(xì)則》等規(guī)定，認(rèn)真行權(quán)，依法履職，做到不受公司大股東、實(shí)際控制人或者
其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響與左右，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作
用，監(jiān)督公司規(guī)范化運(yùn)作、維護(hù)股東整體利益?，F(xiàn)將本人2017年度履行職責(zé)的基
本情況報(bào)告如下：
一、參會(huì)情況
2017年度本人出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：
董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席 委托出 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自
次數(shù) 席次數(shù) 出席會(huì)議
黃戰(zhàn)輝 獨(dú)立董事 12 0 0 否
本年度公司共召開了12次董事會(huì)，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加全部
董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審閱會(huì)議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公
司董事會(huì)作出科學(xué)決策起到了積極作用。2017年度對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案
無(wú)異議。本獨(dú)立董事認(rèn)為公司董事會(huì)的召集符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和
其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
報(bào)告期內(nèi)，本人作為公司的獨(dú)立董事，就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、在2017年2月17日召開的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，對(duì)公司聘任高級(jí)管
理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)公司變更2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、在2017年3月21日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，對(duì)公司為產(chǎn)業(yè)并購(gòu)
基金提供差額補(bǔ)足增信發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、在2017年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議上，對(duì)公司2016年度控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)董事會(huì)提出年
度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了
獨(dú)立意見，對(duì)《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見，
對(duì)2016年公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)2016年度計(jì)提
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了獨(dú)立意見。
4、在2017年7月14日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議上，對(duì)增加設(shè)立募集資
金專項(xiàng)賬戶發(fā)表了獨(dú)立意見。
5、在2017年7月31日召開的第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議上，對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件成就發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)提名獨(dú)立董事候選人發(fā)
表了獨(dú)立意見。
6、在2017年8月25日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議上，對(duì)2017年上半年度
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)2017年上半
年度公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)《2017年上半年度募集資金存放與使
用情況專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)會(huì)計(jì)政策變更發(fā)表了獨(dú)立意見。
7、在2017年9月18日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議上，對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件成就發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)
表了獨(dú)立意見，對(duì)使用閑置募集資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表了獨(dú)立意見。
8、在2017年10月27日召開的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議上，對(duì)使用部分閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)變更部分募集資金用途發(fā)表了獨(dú)
立意見，對(duì)提名董事候選人發(fā)表了獨(dú)立意見。
9、在2017年12月8日召開的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上，對(duì)現(xiàn)金購(gòu)買控股
子公司部分少數(shù)股東股權(quán)及向部分少數(shù)股東支付定金發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)聘任總
經(jīng)理及選舉副董事長(zhǎng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
10、在2017年12月12日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上，對(duì)擬出售坪山
工業(yè)園發(fā)表了獨(dú)立意見。
上述獨(dú)立意見具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況
1、2017年度，作為提名委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照《提名委員會(huì)工作細(xì)則》的相
關(guān)要求，組織召開五次提名委員會(huì)，向公司提名鄧子權(quán)先生為公司董事長(zhǎng)，提名
鄧子權(quán)先生為公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)，提名胡濟(jì)榮先生為公司董事會(huì)秘書、董事，
提名胡濟(jì)榮先生、牛文超先生為公司副總經(jīng)理，提名楊文豪先生、張英燦先生為
公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，提名李迪初先生為公司總經(jīng)理，在公司董事、高級(jí)管理人員的
選聘上發(fā)揮積極的作用。
2、2017年度，作為審計(jì)委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的相
關(guān)要求，參與審計(jì)委員會(huì)會(huì)議四次，對(duì)公司的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制等事項(xiàng)進(jìn)行了
審閱，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真聽取管理層對(duì)公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情
況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，了解、掌握審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，
仔細(xì)審閱相關(guān)資料，并與審計(jì)會(huì)計(jì)師溝通，就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行有效溝
通，勤勉盡責(zé)充分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2017年度，本人多次到公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，重點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要產(chǎn)品銷
售情況以及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，就公司經(jīng)營(yíng)管理情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)
略，與公司經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行了深入交流和探討；通過(guò)電話和郵件與公司其他董事、
高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
經(jīng)核查，我認(rèn)為2017年公司嚴(yán)格按照董事會(huì)的要求有序開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工
作，對(duì)于董事會(huì)形成的各項(xiàng)決議，公司管理層認(rèn)真落實(shí)并及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展。公
司的管理和內(nèi)部控制等制度基本建立健全，并在公司運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運(yùn)作水平，最大程度的防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)事項(xiàng)，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注
公司治理情況。對(duì)歷次董事會(huì)的議案，詳細(xì)閱讀，認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
（三）嚴(yán)格按照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨(dú)
立董事的職責(zé)；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意
見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)股東權(quán)益。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生；
2、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司審議事項(xiàng)
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。2018 年，本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自
己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見，確保公司整體利益和中
小股東合法權(quán)益不受損害。本人也衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一
步提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，加大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開拓力度，進(jìn)一步提高公司的綜
合競(jìng)爭(zhēng)力，把公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)。
以上是本人在2017年度履行職責(zé)情況匯報(bào)，報(bào)告完畢。
黃戰(zhàn)輝
年 月 日