深圳市長方集團股份有限公司
關于召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長方集團”）第三屆
董事會第十四次會議決定于 2018 年 3 月 22 日召開 2017 年年度股東大會。現(xiàn)將
會議有關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2017年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性及合規(guī)性：公司第三屆董事會第十四次會議審議通過
了《關于提請召開2017年年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合
有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年3月22日14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018年3月21日至2018年3月22日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2018年3月
22日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2018年3月21日
15:00至2018年3月22日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召
開。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2018 年 3 月 16 日
7、出席對象：
（1）截至股權登記日 2018 年 3 月 16 日下午深圳證券交易所收市時，在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公
司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人可以不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的會議見證律師。
8、會議地點：廣東省深圳市南山區(qū)科園路 1 號軟件產(chǎn)業(yè)基地 5 棟 E 座 701
室
9、持有公司股票涉及融資融券的相關投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
1、《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》；
2、《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
3、《關于 2017 年年度報告及其摘要的議案》；
4、《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》；
5、《關于 2017 年度決算報告的議案》；
6、《關于 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
7、《關于 2017 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》；
8、《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
9、《關于公司未來三年(2018-2020 年)股東回報規(guī)劃的議案》；
10、《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計
機構的議案》。
上述有關議案已經(jīng)由公司 2018 年 2 月 27 日召開的第三屆董事會第十四次會
議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票外的所有議案 √
非累積投
票議案
1.00 《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》； √
2.00 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》； √
3.00 《關于 2017 年年度報告及其摘要的議案》； √
4.00 《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》； √
5.00 《關于 2017 年度決算報告的議案》； √
《關于 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報
6.00 √
告的議案》；
《關于 2017 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的
7.00 √
議案》；
8.00 《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》； √
《關于公司未來三年(2018-2020 年)股東回報規(guī)劃
9.00 √
的議案》；
《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為
10.00 √
公司 2018 年度審計機構的議案》。
四、會議登記辦法
1、登記時間：2018年3月20日（上午 9:00－12:00 下午 2:30－5:00）
2、登記方式：
A、自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、
股東深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
B、法人股股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡、
能證明法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理
人必須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和深
圳證券代碼卡辦理登記手續(xù)。
C、異地股東可采用信函或傳真方式登記（須在2018年3月20日17：00前送達
或傳真至公司，參會股東請仔細填寫《股東登記表》（附件一），以便登記確認；
來信請寄：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山3號路長方集團工業(yè)園董事會辦公室。
郵編：518118，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
3、會議登記地點：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山3號路公司董事會辦公室。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見
附件三。
六、其他事項
1、股東大會聯(lián)系方式：
地址：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山 3 號路公司董事會辦公室
郵政編碼：518118
聯(lián)系人：胡濟榮
電話：0755-82828966
傳真：0755-83981999
E-mail：ir@cfled.com
2、本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 1 日
附件一：
深圳市長方集團股份有限公司
2017 年年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱
身份證號
股東賬號
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵編
是否本人參會
備注
附件二：
深圳市長方集團股份有限公司
2017 年年度股東大會授權委托書
茲委托 代表本人/本公司出席深圳市長方集團股份有限公司2017
年年度股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議
的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委托人對受托人的指示如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票外的所有議案 √
非累積投
票議案
1.00 《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》； √
2.00 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》； √
3.00 《關于 2017 年年度報告及其摘要的議案》； √
4.00 《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》； √
5.00 《關于 2017 年度決算報告的議案》； √
《關于 2017 年度募集資金存放與使用情況專
6.00 √
項報告的議案》；
《關于 2017 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員
7.00 √
薪酬的議案》；
8.00 《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》； √
《關于公司未來三年(2018-2020 年)股東回報
9.00
規(guī)劃的議案》；
《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合
10.00 √
伙）為公司 2018 年度審計機構的議案》。
委托股東姓名及簽章：_______________________
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
委托股東持股數(shù):____________________________
委托人股票賬號:____________________________
受托人簽名:_________________________________
受托人身份證號碼:___________________________
委托日期:___________________________________
注： 1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1. 投票代碼：365301
2.投票簡稱：長方投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
股東對同一議案的投票以第一次有效申報為準。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 3 月 22 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 3 月 21 日 15：00，結束時間
為 2018 年 3 月 22 日 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登陸 http: //wltp. cninfo. com.
cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。