深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
未來(lái)三年（2018—2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃
為完善和健全深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）科學(xué)、
持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)股東，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資
和理性投資理念，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事
項(xiàng)的通知》及《公司章程》的相關(guān)要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展規(guī)劃等，公
司董事會(huì)制訂了《公司未來(lái)三年（2018—2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱
“本規(guī)劃”）：
一、 制定本規(guī)劃考慮的因素
公司應(yīng)積極實(shí)施可持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)
投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在綜合分析公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)
發(fā)展情況、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對(duì)投資者持續(xù)、
穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
公司股利分配方案應(yīng)從公司盈利情況和戰(zhàn)略發(fā)展的實(shí)際需要出發(fā)，兼顧股
東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，注重對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)
發(fā)展，但公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。
三、公司未來(lái)三年（2018-2020 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
（一）公司可以現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式,或者法律、法規(guī)允
許的其他方式分配利潤(rùn)。在公司利潤(rùn)分配中,公司應(yīng)優(yōu)先適用現(xiàn)金分紅。在符合
相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)劃的規(guī)定，同時(shí)保持利潤(rùn)分配政策連續(xù)性和穩(wěn)
定性的情況下，每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)的
年均可分配利潤(rùn)的 30%，原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的
可分配利潤(rùn)的 10%。
（二）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件
1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的
稅后利潤(rùn)）為正值，且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；
2、公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為正值；
3、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
4、公司未來(lái)十二個(gè)月有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出時(shí)，公司可不進(jìn)行現(xiàn)
金分紅。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收
購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的
30%，且超過(guò) 5000 萬(wàn)元。
（三）在滿足現(xiàn)金分紅的前提下，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、
發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分
下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金
分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金
分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金
分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
四、股東回報(bào)規(guī)劃的決策程序和機(jī)制
1、董事會(huì)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)擬定利潤(rùn)分配預(yù)案。在利潤(rùn)分
配方案論證過(guò)程中，董事會(huì)需與獨(dú)立董事、外部監(jiān)事充分討論，在考慮對(duì)全體
股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤(rùn)分配預(yù)案。在擬定現(xiàn)金分紅具
體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例
等事宜。
2、公司董事會(huì)在利潤(rùn)分配方案論證過(guò)程中，需與獨(dú)立董事充分討論，在考
慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤(rùn)分配預(yù)案，需經(jīng)公司
二分之一以上獨(dú)立董事同意方可通過(guò)。公司獨(dú)立董事可以在股東大會(huì)召開(kāi)前向
公司社會(huì)公眾股股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)，獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)
當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。公司獨(dú)立董事可以征集中小股東意
見(jiàn),向公司董事會(huì)提出分紅提案,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依上述規(guī)定進(jìn)行審議后提交股東大
會(huì)審議。
3、公司應(yīng)因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤(rùn)
分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，不得違反中
國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案需詳細(xì)論證
和說(shuō)明原因，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，股東大會(huì)審議調(diào)整
或變更利潤(rùn)分配政策的議案需以特別決議通過(guò)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)當(dāng)向股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
五、本規(guī)劃未盡事宜
依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司
董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2018 年 3 月 1 日