深圳市長方集團股份有限公司
2017年度獨立董事履職情況報告
深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照
《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于加強社會公眾股股東
權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》和《公司獨立董事工作細則》等的規(guī)定，
及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司2017
年召開的相關(guān)會議，對公司董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表了獨立客觀的意見，忠實
履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益，維護了全體股
東尤其是中小股東的合法權(quán)益，現(xiàn)就獨立董事履職情況報告如下：
一、獨立董事基本情況
2017年，公司有獨立董事八名，分別為李志中先生、黃戰(zhàn)輝先生、方紹偉先
生、張英燦先生（于2017年8月離任）、梁江洲先生（于2017年2月離任）、劉寧
女士（于2017年2月離任）、江曉丹先生（于2017年2月離任）、蘇奇木先生（于
2017年2月離任）。其中，李志中先生為審計委員會主任委員、薪酬與考核委員
會委員；黃戰(zhàn)輝先生為提名委員會主任委員、審計會員會委員；方紹偉先生為薪
酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員、戰(zhàn)略決策委員會委員；張英燦先生
在離任前為審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員；江曉丹先生在離任前
為薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員、審計委員會委員；蘇奇木先生
在離任前為審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員；劉寧女士在離任前為
提名委員會主任委員、戰(zhàn)略決策委員會委員；梁江洲先生未擔(dān)任董事會專門委員
會委員。
二、 獨立董事參加會議情況
（一）參加董事會會議情況
2017年度參加了公司歷次召開的董事會，在召開董事會會議前，均對公司送
發(fā)的會議材料進行認真的審閱，并對議案進行了更細致的了解。會議上認真審議
各項議案，積極參與討論并提出合理化建議，以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)。2017
年度對公司董事會各項議案及公司其它事項沒有提出異議。全年出席董事會會議
的情況如下：
報告期內(nèi)，獨立董事出席董事會的會議情況：
應(yīng)出席董事 出席董事會 委托出席次 是否連續(xù)兩次未親
獨立董事
會會議次數(shù) 會議次數(shù) 數(shù) 自出席會議
李志中 5 5 0 否
黃戰(zhàn)輝 12 12 0 否
方紹偉 12 12 0 否
張英燦（離任） 7 7 0 否
梁江洲（離任） 1 1 0 否
劉 寧（離任） 1 1 0 否
蘇奇木（離任） 1 1 0 否
江曉丹（離任） 1 1 0 否
（二）任職董事會各專門委員會的工作情況
1、李志中獨立董事
（1）2017年度，李志中先生作為公司審計委員會召集人，嚴格按照《審計
委員會議事規(guī)則》的相關(guān)要求，積極召集并主持審計委員會的日常工作，共組織
召開兩次審計委員會會議，對公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制等事項進行了審閱，切
實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，認真聽取管理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大
事項進展情況的匯報，了解、掌握審計工作安排及審計工作進展情況，仔細審閱
相關(guān)資料，并與審計會計師溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，勤勉
盡責(zé)充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。
（2）2017年度，李志中先生作為公司薪酬與考核委員會委員，按照專門委
員會工作細則的相關(guān)要求積極參與薪酬與考核委員會會議一次，對公司薪酬及績
效考核情況進行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司董事和
高級管理人員進行考核，根據(jù)公司各個董事和高級管理人員所負責(zé)的工作范圍、
重要程度等因素，對考核和評價標(biāo)準提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，
進一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。
2、黃戰(zhàn)輝獨立董事
（1）2017年度，黃戰(zhàn)輝先生作為提名委員會召集人，嚴格按照《提名委員會
工作細則》的相關(guān)要求，組織召開五次提名委員會，向公司提名鄧子權(quán)先生為公
司總經(jīng)理、副董事長，提名胡濟榮先生為公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，提
名牛文超先生為公司副總經(jīng)理，提名楊文豪先生、張英燦先生為公司財務(wù)負責(zé)人，
提名李迪初先生為公司總經(jīng)理，在公司董事、高級管理人員的選聘上發(fā)揮積極的
作用。
（2）2017年度，黃戰(zhàn)輝先生作為審計委員會委員，嚴格按照《審計委員會工
作細則》的相關(guān)要求，參與審計委員會會議四次，對公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制
等事項進行了審閱，切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，認真聽取管理層對公司全
年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，了解、掌握審計工作安排及審計工
作進展情況，仔細審閱相關(guān)資料，并與審計會計師溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問
題進行有效溝通，勤勉盡責(zé)充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。
3、方紹偉獨立董事
（1）2017年度，方紹偉先生作為公司薪酬與考核委員會召集人，按照專門委
員會工作細則的相關(guān)要求積極召集并主持薪酬委員會的日常工作，共組織召開三
次薪酬與考核委員會會議，對公司薪酬及績效考核情況進行監(jiān)督，審查董事和高
級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司董事和高級管理人員進行考核，根據(jù)公司各
個董事和高級管理人員所負責(zé)的工作范圍、重要程度等因素，對考核和評價標(biāo)準
提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，進一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。
（2）2017年度，方紹偉先生作為提名委員會委員，嚴格按照《提名委員會工
作細則》的相關(guān)要求，組織召開五次提名委員會，向公司提名鄧子權(quán)先生為公司
總經(jīng)理、副董事長，提名胡濟榮先生為公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，提名
牛文超先生為公司副總經(jīng)理，提名楊文豪先生、張英燦先生為公司財務(wù)負責(zé)人，
提名李迪初先生為公司總經(jīng)理，在公司董事、高級管理人員的選聘上發(fā)揮積極的
作用。
（3）2017年度，方紹偉先生作為戰(zhàn)略決策委員會委員，嚴格按照《戰(zhàn)略決策
委員會工作細則》的相關(guān)要求，組織召開一次戰(zhàn)略決策委員會，對公司長期發(fā)展
戰(zhàn)略規(guī)劃以及技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展方向進行研究，對其他影響公司發(fā)展的重大事項
進行研究并提出建議，進一步提高公司戰(zhàn)略決策的合理性和科學(xué)性。
4、張英燦獨立董事
（1）2017年度，張英燦先生作為公司審計委員會召集人，嚴格按照《審計
委員會議事規(guī)則》的相關(guān)要求，積極召集并主持審計委員會的日常工作，共組織
召開兩次審計委員會會議，對公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制等事項進行了審閱，切
實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，認真聽取管理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大
事項進展情況的匯報，了解、掌握審計工作安排及審計工作進展情況，仔細審閱
相關(guān)資料，并與審計會計師溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，勤勉
盡責(zé)充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。
（2）2017年度，張英燦先生作為公司薪酬與考核委員會委員，按照專門委
員會工作細則的相關(guān)要求積極參與薪酬與考核委員會會議兩次，對公司薪酬及績
效考核情況進行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司董事和
高級管理人員進行考核，根據(jù)公司各個董事和高級管理人員所負責(zé)的工作范圍、
重要程度等因素，對考核和評價標(biāo)準提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，
進一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。
5、江曉丹獨立董事
(1)公司第二屆董事會換屆工作于2017年2月13日完成，江曉丹先生作為第二
屆董事會薪酬與考核委員會召集人及審計委員會委員在任期間，未召集及參與薪
酬與考核委員會及審計委員會。
（3）2017年度，江曉丹先生作為提名委員會委員，參與了一次提名委員會
會議，向公司提名鄧子長先生、鄧子權(quán)先生、李迪初先生、鄧東浩先生為公司非
獨立董事，向公司提名張英燦先生、黃戰(zhàn)輝先生、方紹偉先生為公司獨立董事。
在公司董事的選聘上發(fā)揮積極的作用。
6、蘇奇木獨立董事
（1）2017年度，蘇奇木先生作為審計委員會委員召集人，作為審計委員會
委員主任委員，嚴格按照《審計委員會議事規(guī)則》的相關(guān)要求，對公司的內(nèi)部審
計、內(nèi)部控制等事項進行了審閱，切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，認真聽取管
理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，了解、掌握審計工作
安排及審計工作進展情況，仔細審閱相關(guān)資料，并與審計會計師溝通，就審計過
程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，勤勉盡責(zé)充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審
計的獨立性。
（2）2017年度，蘇奇木先生作為公司薪酬與考核委員會委員，對公司薪酬
及績效考核情況進行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司董
事和高級管理人員進行考核，根據(jù)公司各個董事和高級管理人員所負責(zé)的工作范
圍、重要程度等因素，對考核和評價標(biāo)準提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎(chǔ)
上，進一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。
7、劉寧獨立董事
（1）2017年度，劉寧女士作為提名委員會召集人，嚴格按照《提名委員會
工作細則》的相關(guān)要求，組織召開一次提名委員會，向公司提名鄧子長先生、鄧
子權(quán)先生、李迪初先生、鄧東浩先生為公司非獨立董事，向公司提名張英燦先生、
黃戰(zhàn)輝先生、方紹偉先生為公司獨立董事。在公司董事的選聘上發(fā)揮積極的作用。
（2）2017年度，劉寧女士作為戰(zhàn)略決策委員會委員，嚴格按照《戰(zhàn)略決策
委員會工作細則》的相關(guān)要求,對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展
方向進行研究，對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議，進一步提
高公司戰(zhàn)略決策的合理性和科學(xué)性。
8、梁江洲獨立董事
梁江洲先生未擔(dān)任董事會專門委員會委員，故未參加2017各董事會專門委員
會會議。
三、獨立董事發(fā)表獨立意見情況
報告期內(nèi)，作為公司的獨立董事，就以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、在2017年1月13日召開的第二屆董事會第三十三次會議上，對公司董事會
換屆選舉發(fā)表了獨立意見。
2、在2017年2月17日召開的第三屆董事會第一次會議上，對公司聘任高級管
理人員發(fā)表了獨立意見，對公司變更2016年度審計機構(gòu)發(fā)表了獨立意見。
3、在2017年3月21日召開的第三屆董事會第二次會議上，對公司為產(chǎn)業(yè)并購
基金提供差額補足增信發(fā)表了獨立意見。
4、在2017年4月21日召開的第三屆董事會第三次會議上，對公司2016年度控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況發(fā)表了獨立意見，對董事會提出年
度利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨立意見，對《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了
獨立意見，對《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》發(fā)表了獨立意見，
對2016年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬發(fā)表了獨立意見，對2016年度計提
資產(chǎn)減值準備發(fā)表了獨立意見，對續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司2017年度審計機構(gòu)發(fā)表了獨立意見。
5、在2017年7月14日召開的第三屆董事會第六次會議上，對增加設(shè)立募集資
金專項賬戶發(fā)表了獨立意見。
6、在2017年7月31日召開的第三屆董事會第七次會議上，對公司股權(quán)激勵計
劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件成就發(fā)表了獨立意見，對提名獨立董事候選人發(fā)
表了獨立意見。
7、在2017年8月25日召開的第三屆董事會第八次會議上，對2017年上半年度
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況發(fā)表了獨立意見，對2017年上半
年度公司關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，對《2017年上半年度募集資金存放與使
用情況專項報告》發(fā)表了獨立意見，對會計政策變更發(fā)表了獨立意見。
8、在2017年9月18日召開的第三屆董事會第九次會議上，對公司股權(quán)激勵計
劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件成就發(fā)表了獨立意見，對聘任財務(wù)負責(zé)人發(fā)
表了獨立意見，對使用閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品發(fā)表了獨立意見。
9、在2017年10月27日召開的第三屆董事會第十次會議上，對使用部分閑置
募集資金暫時補充流動資金發(fā)表了獨立意見，對變更部分募集資金用途發(fā)表了獨
立意見，對提名董事候選人發(fā)表了獨立意見。
9、在2017年12月8日召開的第三屆董事會第十一次會議上，對現(xiàn)金購買控股
子公司部分少數(shù)股東股權(quán)及向部分少數(shù)股東支付定金發(fā)表了獨立意見，對聘任總
經(jīng)理及選舉副董事長發(fā)表了獨立意見。
10、在2017年12月12日召開的第三屆董事會第十二次會議上，對擬出售坪山
工業(yè)園發(fā)表了獨立意見。
上述獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、獨立董事提出的異議事項內(nèi)容及異議理由
2017年度，公司召集召開的股東大會、董事會會議、董事會專門委員會會議
符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效，
獨立董事未對公司各項議案及公司其他事項提出異議。
五、獨立董事向公司提出關(guān)于規(guī)范發(fā)展的建議及建議采納情況
獨立董事建議：
1、規(guī)范運作方面：公司要加強對新修訂的法律法規(guī)文件、行業(yè)政策的學(xué)習(xí)，
積極推進研發(fā)項目的進展；公司還應(yīng)繼續(xù)做好內(nèi)部控制知識的宣傳，加強風(fēng)險防
范意識。
2、戰(zhàn)略策略制定方面：公司應(yīng)把握行業(yè)發(fā)展動態(tài)，抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇，
繼續(xù)堅持對研發(fā)的投入，加強自主創(chuàng)新能力，加快新產(chǎn)品的研究開發(fā)。
3、其他方面：公司要繼續(xù)嚴格執(zhí)行有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定；公司要
加強對新修訂的財務(wù)會計方面的法律文件的學(xué)習(xí)；公司繼續(xù)做好并加強在內(nèi)控方
面的培訓(xùn)。
公司積極響應(yīng)獨董建議并根據(jù)企業(yè)具體情況進行了落實。
六、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
除參加董事會會議、董事會專門委員會會議外，八位獨立董事2017年度內(nèi)多
次實地考察公司情況，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)
及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查；并通過電話和郵件，與公司其他董
事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化
對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司各重大事項
的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
七、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認真履行獨立董事職責(zé)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財務(wù)管理等相關(guān)事項，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注
公司治理情況。對歷次董事會的議案，詳細閱讀，認真審核，獨立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
（三）嚴格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨
立董事的職責(zé)；認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對相關(guān)法規(guī)的認識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意
見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護股東權(quán)益。
八、其他
1、未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況；
2、未發(fā)生獨立董事提議解聘會計師事務(wù)所情況；
3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2018 年 2 月 27 日