深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事述職報告
（張英燦）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨立董事工
作細則》等規(guī)定，認真行權(quán)，依法履職，做到不受公司大股東、實際控制人或者
其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響與左右，充分發(fā)揮獨立董事的作
用，監(jiān)督公司規(guī)范化運作、維護股東整體利益?，F(xiàn)將本人2017年度履行職責(zé)的基
本情況報告如下：
一、參會情況
2017年度本人出席董事會會議的情況如下：
董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席 委托出 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自
次數(shù) 席次數(shù) 出席會議
張英燦 獨立董事 7 0 0 否
本年度公司共召開了12次董事會，本人作為第三屆董事會獨立董事應(yīng)參加7
次董事會，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加全部董事會會議，認真審閱會議
資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公司董事會作出科學(xué)決策起到
了積極作用。2017年度對各次董事會會議審議的議案無異議。本獨立董事認為公
司董事會的召集符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)
程序，合法有效。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
報告期內(nèi)，本人作為公司的獨立董事，就以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、在2017年2月17日召開的第三屆董事會第一次會議上，對公司聘任高級管
理人員發(fā)表了獨立意見，對公司變更2016年度審計機構(gòu)發(fā)表了獨立意見。
2、在2017年3月21日召開的第三屆董事會第二次會議上，對公司為產(chǎn)業(yè)并購
基金提供差額補足增信發(fā)表了獨立意見。
3、在2017年4月21日召開的第三屆董事會第三次會議上，對公司2016年度控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況發(fā)表了獨立意見，對董事會提出年
度利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨立意見，對《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了
獨立意見，對《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》發(fā)表了獨立意見，
對2016年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬發(fā)表了獨立意見，對2016年度計提
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備發(fā)表了獨立意見，對續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司2017年度審計機構(gòu)發(fā)表了獨立意見。
4、在2017年7月14日召開的第三屆董事會第六次會議上，對增加設(shè)立募集資
金專項賬戶發(fā)表了獨立意見。
5、在2017年7月31日召開的第三屆董事會第七次會議上，對公司股權(quán)激勵計
劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件成就發(fā)表了獨立意見，對提名獨立董事候選人發(fā)
表了獨立意見。
上述獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
（1）2017年度，作為審計委員會主任委員，嚴(yán)格按照《審計委員會議事規(guī)
則》的相關(guān)要求，積極召集并主持審計委員會的日常工作，共組織召開兩次審計
委員會會議，對公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制等事項進行了審閱，切實履行獨立董
事的責(zé)任和義務(wù)，認真聽取管理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況
的匯報，了解、掌握審計工作安排及審計工作進展情況，仔細審閱相關(guān)資料，并
與審計會計師溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，勤勉盡責(zé)充分發(fā)揮
獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。
（2）2017年度，作為薪酬與考核委員會委員，按照專門委員會工作細則的
相關(guān)要求積極參與薪酬與考核委員會會議兩次，對公司薪酬及績效考核情況進行
監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司董事和高級管理人員進
行考核，根據(jù)公司各個董事和高級管理人員所負責(zé)的工作范圍、重要程度等因素，
對考核和評價標(biāo)準(zhǔn)提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，進一步提高在薪酬
考核方面的科學(xué)性。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，本人多次到公司現(xiàn)場調(diào)查，重點了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和主要產(chǎn)品銷
售情況以及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，就公司經(jīng)營管理情況及未來發(fā)展戰(zhàn)
略，與公司經(jīng)營管理層進行了深入交流和探討；通過電話和郵件與公司其他董事、
高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況。
經(jīng)核查，我認為2017年公司嚴(yán)格按照董事會的要求有序開展生產(chǎn)經(jīng)營各項工
作，對于董事會形成的各項決議，公司管理層認真落實并及時匯報工作進展。公
司的管理和內(nèi)部控制等制度基本建立健全，并在公司運轉(zhuǎn)過程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運作水平，最大程度的防范風(fēng)險發(fā)生。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認真履行獨立董事職責(zé)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財務(wù)管理等相關(guān)事項，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注
公司治理情況。對歷次董事會的議案，詳細閱讀，認真審核，獨立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
（三）嚴(yán)格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨
立董事的職責(zé)；認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對相關(guān)法規(guī)的認識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意
見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護股東權(quán)益。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責(zé)，積極參與公司審議事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。本人已于2017年8月17日期不再擔(dān)任公司
獨立董事職務(wù)，衷心希望公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營，進一步提高技術(shù)研發(fā)和
創(chuàng)新能力，加大國內(nèi)外市場的開拓力度，進一步提高公司的綜合競爭力，把公司
進一步做大做強。
以上是本人在2017年度履行職責(zé)情況匯報，報告完畢。
張英燦
年 月 日