深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事述職報告
（ 李志中）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準
則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨立董事工
作細則》等規(guī)定，認真行權，依法履職，做到不受公司大股東、實際控制人或者
其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響與左右，充分發(fā)揮獨立董事的作
用，監(jiān)督公司規(guī)范化運作、維護股東整體利益?，F(xiàn)將本人2017年度履行職責的基
本情況報告如下：
一、參會情況
2017年度本人出席董事會會議的情況如下：
董事姓名 具體職務 應出席 委托出 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自
次數(shù) 席次數(shù) 出席會議
李志中 獨立董事 5 0 0 否
本年度公司共召開了12次董事會，本人作為新任獨立董事應參加5次董事會，
本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加全部董事會會議，認真審閱會議資料，積極
參與各議案的討論并提出合理建議，為公司董事會作出科學決策起到了積極作
用。2017年度對各次董事會會議審議的議案無異議。本獨立董事認為公司董事會
的召集符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，合
法有效。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
報告期內(nèi)，本人作為公司的獨立董事，就以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、在2017年8月25日召開的第三屆董事會第八次會議上，對2017年上半年度
控股股東及其他關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況發(fā)表了獨立意見，對2017年上半
年度公司關聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，對《2017年上半年度募集資金存放與使
用情況專項報告》發(fā)表了獨立意見，對會計政策變更發(fā)表了獨立意見。
2、在2017年9月18日召開的第三屆董事會第九次會議上，對公司股權激勵計
劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件成就發(fā)表了獨立意見，對聘任財務負責人發(fā)
表了獨立意見，對使用閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品發(fā)表了獨立意見。
3、在2017年10月27日召開的第三屆董事會第十次會議上，對使用部分閑置
募集資金暫時補充流動資金發(fā)表了獨立意見，對變更部分募集資金用途發(fā)表了獨
立意見，對提名董事候選人發(fā)表了獨立意見。
9、在2017年12月8日召開的第三屆董事會第十一次會議上，對現(xiàn)金購買控股
子公司部分少數(shù)股東股權及向部分少數(shù)股東支付定金發(fā)表了獨立意見，對聘任總
經(jīng)理及選舉副董事長發(fā)表了獨立意見。
10、在2017年12月12日召開的第三屆董事會第十二次會議上，對擬出售坪山
工業(yè)園發(fā)表了獨立意見。
上述獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
1、2017年度，作為公司審計委員會主任委員，嚴格按照《審計委員會議事
規(guī)則》的相關要求，積極召集并主持審計委員會的日常工作，共組織召開兩次審
計委員會會議，對公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制等事項進行了審閱，切實履行獨立
董事的責任和義務，認真聽取管理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情
況的匯報，了解、掌握審計工作安排及審計工作進展情況，仔細審閱相關資料，
并與審計會計師溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，勤勉盡責充分發(fā)
揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。
2、作為公司薪酬與考核委員會委員，按照專門委員會工作細則的相關要求
積極參與薪酬與考核委員會會議一次，對公司薪酬及績效考核情況進行監(jiān)督，審
查董事和高級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司董事和高級管理人員進行考核，
根據(jù)公司各個董事和高級管理人員所負責的工作范圍、重要程度等因素，對考核
和評價標準提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎上，進一步提高在薪酬考核方
面的科學性。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，本人多次到公司現(xiàn)場調(diào)查，重點了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和主要產(chǎn)品銷
售情況以及內(nèi)部控制制度建設及執(zhí)行情況，就公司經(jīng)營管理情況及未來發(fā)展戰(zhàn)
略，與公司經(jīng)營管理層進行了深入交流和探討；通過電話和郵件與公司其他董事、
高管人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況。
經(jīng)核查，我認為2017年公司嚴格按照董事會的要求有序開展生產(chǎn)經(jīng)營各項工
作，對于董事會形成的各項決議，公司管理層認真落實并及時匯報工作進展。公
司的管理和內(nèi)部控制等制度基本建立健全，并在公司運轉過程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運作水平，最大程度的防范風險發(fā)生。
五、保護投資者權益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、準確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認真履行獨立董事職責，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財務管理等相關事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注
公司治理情況。對歷次董事會的議案，詳細閱讀，認真審核，獨立、客觀、審慎
地行使表決權。
（三）嚴格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨
立董事的職責；認真學習相關法律法規(guī)及其它相關文件，加深對相關法規(guī)的認識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意
見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護股東權益。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司審議事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。2018 年，本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自
己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為董事會的科學決策提供參考意見，確保公司整體利益和中
小股東合法權益不受損害。本人也衷心希望公司在董事會領導下穩(wěn)健經(jīng)營，進一
步提高技術研發(fā)和創(chuàng)新能力，加大國內(nèi)外市場的開拓力度，進一步提高公司的綜
合競爭力，把公司進一步做大做強。
以上是本人在2017年度履行職責情況匯報，報告完畢。
李志中
年 月 日