深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事述職報告
（ 江曉丹）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準
則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨立董事工
作細則》等規(guī)定，認真行權(quán)，依法履職，做到不受公司大股東、實際控制人或者
其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響與左右，充分發(fā)揮獨立董事的作
用，監(jiān)督公司規(guī)范化運作、維護股東整體利益。現(xiàn)將本人2017年度履行職責(zé)的基
本情況報告如下：
一、參會情況
2017年度本人出席董事會會議的情況如下：
董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席 委托出 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自
次數(shù) 席次數(shù) 出席會議
江曉丹 獨立董事 1 0 0 否
本年度公司共召開了12次董事會，作為公司第二屆董事會獨立董事應(yīng)參加1
次董事會，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加1次董事會會議，認真審閱會議
資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公司董事會作出科學(xué)決策起到
了積極作用。2017年度對董事會會議審議的議案無異議。本獨立董事認為公司董
事會的召集符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程
序，合法有效。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
報告期內(nèi)，本人作為公司的獨立董事，就以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、在2017年1月13日召開的第二屆董事會第三十三次會議上，對公司董事會
換屆選舉發(fā)表了獨立意見。
上述獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
1、2017年度，本人作為薪酬與考核委員會主任委員，對公司薪酬及績效考
核情況進行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司董事和高級
管理人員進行考核，根據(jù)公司各個董事和高級管理人員所負責(zé)的工作范圍、重要
程度等因素，對考核和評價標準提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，進一
步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。
（2）2017年度，作為審計委員會委員，嚴格按照《審計委員會工作細則》
的相關(guān)要求，對公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制等事項進行了審閱，切實履行獨立董
事的責(zé)任和義務(wù)，認真聽取管理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況
的匯報，了解、掌握審計工作安排及審計工作進展情況，仔細審閱相關(guān)資料，并
與審計會計師溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，勤勉盡責(zé)充分發(fā)揮
獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。
（3）2017年度，作為提名委員會委員，參與了一次提名委員會會議，向公
司提名鄧子長先生、鄧子權(quán)先生、李迪初先生、鄧東浩先生為公司非獨立董事，
向公司提名張英燦先生、黃戰(zhàn)輝先生、方紹偉先生為公司獨立董事。在公司董事
的選聘上發(fā)揮積極的作用。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，本人到公司進行現(xiàn)場調(diào)查，重點了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和主要產(chǎn)品銷
售情況以及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，就公司經(jīng)營管理情況及未來發(fā)展戰(zhàn)
略，與公司經(jīng)營管理層進行了深入交流和探討；通過電話和郵件與公司其他董事、
高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況。
經(jīng)核查，我認為2017年公司嚴格按照董事會的要求有序開展生產(chǎn)經(jīng)營各項工
作，對于董事會形成的各項決議，公司管理層認真落實并及時匯報工作進展。公
司的管理和內(nèi)部控制等制度基本建立健全，并在公司運轉(zhuǎn)過程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運作水平，最大程度的防范風(fēng)險發(fā)生。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認真履行獨立董事職責(zé)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財務(wù)管理等相關(guān)事項，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注
公司治理情況。對歷次董事會的議案，詳細閱讀，認真審核，獨立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
（三）嚴格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨
立董事的職責(zé)；認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對相關(guān)法規(guī)的認識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意
見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護股東權(quán)益。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責(zé)，積極參與公司審議事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。本人在公司第二屆董事會屆滿時離任，已
于 2017 年 2 月 13 日起不再擔(dān)任公司獨立董事，盡管本人已不再擔(dān)任獨立董事職
務(wù)，希望公司在未來能夠更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，更好地樹立自律、規(guī)范、誠
信的上市公司形象，讓公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣
大投資者。
以上是本人在 2017 年度履行職責(zé)情況匯報，報告完畢。
江曉丹
年 月 日