廈門(mén)乾照光電股份有限公司
關(guān)于選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆
滿，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公
司于 2018 年 2 月 26 日在公司大會(huì)議室召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真
審議，會(huì)議選舉蔡玉梅女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。
蔡玉梅女士將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司
第四屆監(jiān)事會(huì)，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿。
特此公告 ！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 2 月 26 日
附：
蔡玉梅，女，1976 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006 年 7 月
起在公司任職，曾任公司生管部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)，現(xiàn)任公司內(nèi)控總監(jiān)。
截至目前，蔡玉梅女士未直接持有公司股份，現(xiàn)為公司第二期員工持股計(jì)劃參與人，
與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。