廈門乾照光電股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間及資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
根據(jù)廈門乾照股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2014 年第三次臨時股東大會決
議及 2015 年第二次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2015]
1783 號”文《關(guān)于核準(zhǔn)廈門乾照光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公
司非公開發(fā)行不超過 121,488,200 股新股。根據(jù)發(fā)行方案及詢價結(jié)果，最終確定本次非
公開發(fā)行的股票數(shù)量為 114,553,311 股，每股面值 1 元，發(fā)行價格為 6.94 元/股。截至 20
15 年 10 月 30 日止，本公司已收到股東認(rèn)繳股款人民幣 77,115 萬元（已扣除發(fā)行費(fèi)人民
幣 2,385 萬元），經(jīng)本公司扣除自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用 380 萬元后，
實(shí)際募集資金凈額為 76,735 萬元。
募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“致同驗(yàn)字（2015）第 350
ZA0103 號”《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司對募集資金投資項(xiàng)目累計投入 76,735 萬元，尚未使
用的募集資金金額為 0 萬元，募集資金專用賬戶余額 0 萬元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣萬元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
交通銀行股份有限公司
352000672018150093136 募集資金專戶 0.00
廈門分行
中國光大銀行廈門分行
37510188000737663 募集資金專戶 0.00
營業(yè)部
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
合 計 0.00
截至 2017 年 6 月 15 日，本公司已將交通銀行股份有限公司廈門分行的專戶（賬號：
352000672018150093136）余額 35.55 元；中國光大銀行廈門分行營業(yè)部的專戶（賬號：3
7510188000737663）余額 1,256.48 元，合計 1,292.03 元全部轉(zhuǎn)入本公司自有資金賬戶，用
于本公司永久補(bǔ)充流動資金。至此，上述募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)資金余額均為 0.00 元，并
且已全部銷戶。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
1．見附件一
2．前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾存在差異的說明
前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾不存在差異。
三、前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
本公司前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
四、前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
2015 年 11 月 26 日，本公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金
置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用部分募集資金置換已預(yù)先投入的
自籌資金。截至 2015 年 10 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
投資額為人民幣 555,724,390.99 元，置換募集資金投資項(xiàng)目金額人民幣 555,724,390.99 元。
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)先投入情況進(jìn)行了核驗(yàn)，
并于 2015 年 11 月 26 日出具了《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項(xiàng)目情況的鑒證報告》（致同專字（2015）第 350ZA0259 號）。2015 年 11 月
26 日，中信建投證券股份有限公司發(fā)表了《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金
投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見》，同意本公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
自籌資金的事項(xiàng)。
五、臨時閑置募集資金情況
本公司不存在以臨時閑置募集資金用于其他用途的情況。
六、尚未使用募集資金情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集資金總額 76,735 萬元，實(shí)際使用募集資金
76,735 萬元, 尚未使用募集資金 0 萬元，尚未使用募集資金占前次募集資金總額的 0%。
七、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
1．見附件二。
2．前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法說明
本公司前次募集資金投資項(xiàng)目“LED 藍(lán)綠光外延芯片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目（廈門）”已
經(jīng)完成建設(shè)，該項(xiàng)目的實(shí)施主體是本公司。公司承諾實(shí)現(xiàn)效益的指標(biāo)是凈利潤，所以公司
按照與承諾實(shí)現(xiàn)效益一致的計算口徑、方法計算募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)現(xiàn)的收益，具體收益指標(biāo)
是項(xiàng)目的凈利潤。
3．前次募集資金投資項(xiàng)目累計實(shí)現(xiàn)效益未達(dá)到承諾效益的原因
本公司前次募集資金投資項(xiàng)目累計實(shí)現(xiàn)效益已達(dá)到承諾效益。
八、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況
本公司無以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。
九、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對照
本公司將募集資金實(shí)際使用情況與定期報告和其他信息披露文件中披露有關(guān)內(nèi)容逐項(xiàng)
對照，未發(fā)現(xiàn)存在重大差異的情況。
附件 1：前次募集資金使用情況對照表
附件 2：前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 2 月 26 日
附件 1：
前次募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門乾照光電股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 76,735.00 已累計使用募集資金總額 76,735.00
變更用途的募集資金總額 - 各年度使用募集資金總額：
2017 年： 1,971.19
2016 年： 18,610.71
變更用途的募集資金總額比例 - 2015 年： 56,153.10
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實(shí)際投資金額 項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)日
募集前承 募集后承
承諾投資項(xiàng) 實(shí)際投資 實(shí)際投資 募集前承諾 募集后承諾投 實(shí)際投資 與募集后承諾 期（或截止日項(xiàng)目完工程度）
序號 諾投資金 諾投資金
目 項(xiàng)目 金額 投資金額 資金額 金額 投資金額的差
額 額
額
LED 藍(lán)綠光
外延芯片產(chǎn)
1 76,735.00 76,735.00 76,735.00 76,735.00 76,735.00 76,735.00 0.00 2015 年 12 月
業(yè)化建設(shè)項(xiàng)
目(廈門)
合計 — 76,735.00 76,735.00 76,735.00 76,735.00 76,735.00 76,735.00 —
注：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、2.
公司董事會： 公司法定代表人： 主管會計工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
附件 2：
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
編制單位：廈門乾照光電股份有限公司 單位：人民幣萬元
截止日投資項(xiàng)目
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益
累計產(chǎn)能利用率 承諾效益 截止日累計實(shí)現(xiàn)效益 是否達(dá)到預(yù)計效益
（注 1）
序號 項(xiàng)目名稱 2017 年 2016 年 2015 年
LED 藍(lán)綠光外延芯片產(chǎn)業(yè)
1 87.36% 12,333.00 13,830.14 -522.33 不適用 13,307.81 是（注 2）
化建設(shè)項(xiàng)目（廈門）
注 1：截止日投資項(xiàng)目累計產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之比。LED 藍(lán)綠光外延芯片產(chǎn)業(yè)
化建設(shè)項(xiàng)目（廈門）于 2015 年 12 月達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)，該產(chǎn)能利用率為 2016 年、2017 年的實(shí)際產(chǎn)量合計數(shù)與期間設(shè)計產(chǎn)能合計數(shù)之比。
注 2：LED 藍(lán)綠光外延芯片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目（廈門）承諾效益為項(xiàng)目投產(chǎn)后經(jīng)營期內(nèi)的平均凈利潤。本項(xiàng)目 2015 年度處于建設(shè)期，2016 年度及 2017 年
上半年為投產(chǎn)期但未達(dá)產(chǎn)，2017 年下半年項(xiàng)目進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，2017 年度該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益為 13,830.14 萬元，已達(dá)到承諾的平均效益水平。
公司董事會： 公司法定代表人： 主管會計工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：