廈門乾照光電股份有限公司
未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2018-2020 年）
為進一步完善和健全廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司）的利潤
分配政策，建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報股東，引導
投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步
落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引3號——上市公司
現(xiàn)金分紅》的要求，結(jié)合公司實際情況，特制定公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃
（2018-2020年度），具體內(nèi)容如下：
一、股東分紅回報規(guī)劃制定考慮因素
公司著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、社會資金成本、
外部融資環(huán)境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀
況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸等情況，平衡股東的短期利益
和長期利益，對利潤分配作出制度性安排，從而建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學
的分紅回報機制，以保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、股東分紅回報規(guī)劃制定原則
公司實行同股同利的股利分配政策，股東依照其所持有的股份份額獲得股利
和其他形式的利益分配。公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對投資者的
合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司的盈利情況和未來發(fā)展戰(zhàn)略，
建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定的回報機制。公司制定利潤分配規(guī)劃應依據(jù)有效的《公
司章程》。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)
經(jīng)營能力。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司在實施現(xiàn)金分紅時扣減該
股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的公司資金。公司董事會、監(jiān)事會和股
東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、監(jiān)事和股東
（特別是公眾投資者）的意見。
三、未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2018-2020 年）
（一）利潤分配形式
公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合等法律允許的其他方式分配股
利，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
（二）現(xiàn)金分紅條件
除特殊情況外，公司實施現(xiàn)金分紅應同時滿足下列條件：
1、公司當年盈利且累計未分配利潤為正值；
2、審計機構(gòu)對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。
3、特殊情況指：公司有重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資
金項目除外），可以不進行現(xiàn)金分紅。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情
形之一：(1) 公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設備累計支出
達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且超過5,000萬元；(2) 公司未
來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設備累計支出達到或者超過公司最
近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。
（三）現(xiàn)金分紅比例
如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應
不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。
公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水
平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的
程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、 公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
2、 公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
3、 公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
（四）股票股利分配的條件
在首先滿足現(xiàn)金分紅后，如公司經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司股票價
格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益，董事會
可提出股票股利分配預案。采用股票方式進行利潤分配的，應當以股東合理現(xiàn)金
分紅回報和維持適當股本規(guī)模為前提，并綜合考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤
薄等真實合理因素。
（五）利潤分配時間間隔
在滿足上述第（二）款條件下，公司每年度至少現(xiàn)金分紅一次。在有條件的
情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。
四、股東分紅回報規(guī)劃的決策機制
1、公司至少每三年對已實施的《股東分紅回報規(guī)劃》的執(zhí)行情況進行一次
評估。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及公司經(jīng)營狀況、股東（特別是中、小投資者）、獨
立董事的意見，必要時對公司實施中的利潤分配政策作出相應的修改，并調(diào)整制
定新的《股東分紅回報規(guī)劃》。《股東分紅回報規(guī)劃》調(diào)整后，需提交股東大會審
議表決。
2、公司董事會應根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀
況、發(fā)展資金需求、融資成本、外部融資環(huán)境等因素科學地制定年度利潤分配預
案或中期利潤分配預案，經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。
3、公司股東大會依據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定對利潤分配方案進行
審議和表決，除現(xiàn)場會議外，公司為股東審議利潤分配方案提供網(wǎng)絡投票方式。
股東大會審議利潤分配方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股
東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關(guān)心的
問題。
五、其它
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
本規(guī)劃由公司董事會負責制定，自公司股東大會審議通過之日起生效。
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 2 月 26 日