廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于召開二○一七年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東銀禧科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會第三十次會議審議通過，決定
于 2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 15:00 召開 2017 年第一次臨時股東大會，
現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會。
2.會議召集人：公司董事會
3.會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第三十次會議審議通過
后，決定召開 2017 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開日期和時間：2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 15：00
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 7 月 13
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 7 月
12 日 15:00 至 2017 年 7 月 13 日 15:00 期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（1）現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人
出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
6.股權(quán)登記日：2017 年 7 月 7 日（星期五)
7.現(xiàn)場會議召開地點：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會議室（暨銀
禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會議室）
8.會議出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 7 月 7 日（星期五)下午收市時，在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體
股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
二、會議審議事項：
1.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，包括如下子議案：
1.1 選舉羅丹風(fēng)女士為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
1.2 選舉王志平先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
2.審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，包括如下子議案：；
2.1 非獨立董事選舉
2.1.1 選舉譚頌斌先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.1.2 選舉周娟女士為公司第四屆董事會非獨立董事
2.1.3 選舉林登燦先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.1.4 選舉黃敬東先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.2 獨立董事選舉
2.2.1 選舉張崢先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.2.2 選舉張志勇先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.2.3 選舉肖曉康先生為公司第四屆董事會獨立董事
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大
會方可進行表決。
3.審議《關(guān)于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》；
4.審議《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保的議案》
以上監(jiān)事、董事選舉采用累積投票的方式選舉，第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
候選人2人，應(yīng)選2人。第四屆董事會董事候選人7人：其中非獨立董事候選人4
人，應(yīng)選4人；獨立董事候選人3人，應(yīng)選3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持
有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為
限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次
會議審議通過，內(nèi)容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
《第三屆董事會第三十次會議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議
公告》、《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保的公告》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
累積投票提案 《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
1.00 股東代表監(jiān)事選舉 應(yīng)選人數(shù) 2 人
選舉羅丹風(fēng)女士為公司第四屆監(jiān)事會
1.01 √
股東代表監(jiān)事
選舉王志平先生為公司第四屆監(jiān)事會
1.02 √
股東代表監(jiān)事
累積投票提案 《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
2.00 非獨立董事選舉 應(yīng)選人數(shù) 4 人
選舉譚頌斌先生為公司第四屆董事會
2.01 √
非獨立董事
選舉周娟女士為公司第四屆董事會非
2.02 √
獨立董事
選舉林登燦先生為公司第四屆董事會
2.03 √
非獨立董事
選舉黃敬東先生為公司第四屆董事會
2.04 √
非獨立董事
3.00 獨立董事選舉 應(yīng)選人數(shù) 3 人
選舉張崢先生為公司第四屆董事會獨
3.01 √
立董事
選舉張志勇先生為公司第四屆董事會
3.02 √
獨立董事
選舉肖曉康先生為公司第四屆董事會
3.03 √
獨立董事
非累積投票提案
《關(guān)于第四屆董事會獨立董事津貼的
4.00 √
議案》
《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保的議
5.00 √
案》
四、會議登記辦法
1、登記時間：2017 年 7 月 10 日工作日時間上午 8：30-12：00；下午 13：
45-17：30。
2、現(xiàn)場登記地點：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部董事會辦公室
3、登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真方式登記。
（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會
議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡、持
股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、
持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填
寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。信函或傳真須在開會前一天以
專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席
會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會除現(xiàn)場投票外，通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投
票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭桂華、陳玉梅
聯(lián)系電話：0769-38858388
傳真號碼：0769-38858399
電子郵箱：silverage@silverage.cn
通訊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
郵政編碼：523187
2.本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
3.登記表格
附件二《參會股東登記表》
附件三《授權(quán)委托書》
七、備查文件
1.提議召開本次股東大會的董事會決議、提議股東持股證明等；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 6 月 28 日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼為：365221；投票簡稱為：銀禧投票。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉監(jiān)事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017年7月13日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年7月12日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年7月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：
00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：股東登記表
廣東銀禧科技股份有限公司
二○一七年第一次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份證號碼/
法人股東法定代表人姓名
法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1.請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于開會前一天送達、郵寄或傳真方式（傳真號：
0769-38858399）到公司（地址：東莞道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū) 銀禧工程塑料（東莞）有限公司，
郵政編碼：523187，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
3.如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點，
并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本
公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
4.上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件三：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
致：廣東銀禧科技股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席廣東銀禧科技
股份有限公司 年 月 日召開的2017年第一次臨時股東大會，并代為
行使表決權(quán)。
受托人對會議審議的各項議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決
權(quán)，對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，
受托人（□享有 □不享有）表決權(quán)，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進
行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。
備注
提案編 該列打勾的
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
碼 欄目可以投
票
累積投
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
票提案
應(yīng)選人數(shù) 2 人，采用等額選舉，填報
1.00 股東代表監(jiān)事選舉
投給候選人的選舉票數(shù)
選舉羅丹風(fēng)女士為公司第四屆監(jiān)事會股
1.01 √
東代表監(jiān)事
選舉王志平先生為公司第四屆監(jiān)事會股
1.02 √
東代表監(jiān)事
累積投
《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
票提案
應(yīng)選人數(shù) 4 人，采用等額選舉，填報
2.00 非獨立董事選舉
投給候選人的選舉票數(shù)
選舉譚頌斌先生為公司第四屆董事會非
2.01 √
獨立董事
選舉周娟女士為公司第四屆董事會非獨
2.02 √
立董事
選舉林登燦先生為公司第四屆董事會非
2.03 √
獨立董事
選舉黃敬東先生為公司第四屆董事會非
2.04 √
獨立董事
3.00 獨立董事選舉 應(yīng)選人數(shù) 3 人，采用等額選舉，填報
投給候選人的選舉票數(shù)
選舉張崢先生為公司第四屆董事會獨立
3.01 √
董事
選舉張志勇先生為公司第四屆董事會獨
3.02 √
立董事
選舉肖曉康先生為公司第四屆董事會獨
3.03 √
立董事
非累積 該列打勾的
投票提 提案名稱 欄目可以投 同意 反對 棄權(quán)
案 票
《關(guān)于第四屆董事會獨立董事津貼的議
4.00 √
案》
5.00 《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保的議案》 √
委托人根據(jù)受托人的指示，以在贊成、反對、棄權(quán)下面的方框中打“√”為
準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視
同棄權(quán)統(tǒng)計。
委托人姓名/名稱： 受托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
附注：
1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
2、授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。