廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于向全資子公司增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次增資情況概述
為進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)拓展及推廣力度，滿足公司發(fā)展需要，廈門乾照光電股份
有限公司（以下簡稱“公司”）擬對(duì)子公司廈門乾照光電科技有限公司（以下簡稱
“乾照科技”）增資人民幣 7,000 萬元。增資后，乾照科技的注冊(cè)資本將增至 1.00
億元人民幣。
2018 年 2 月 26 日公司召開第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，會(huì)議以同意 7 票，
棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資暨修改子公
司章程的議案》。
2018 年 2 月 26 日公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議以同意 3 票，
棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資暨修改子公
司章程的議案》。
本次向子公司乾照科技增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。本次增資事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍
內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
二、 本次增資對(duì)象的基本情況
1、基本情況
公司名稱：廈門乾照光電科技有限公司
成立時(shí)間：2012 年 11 月 20 日
注冊(cè)地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔岳路 19 號(hào) 301 單元
法定代表人：蔡海防
注冊(cè)資本：3000 萬人民幣
股權(quán)情況：公司持有其 100%股權(quán)，系公司全資子公司。
經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售發(fā)光二極管（LED）及 LED 顯示、照明及其他應(yīng)用產(chǎn)
品；光電、光伏產(chǎn)品的技術(shù)咨詢及服務(wù)；合同能源管理；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的
進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技
術(shù)除外。
2、乾照科技最近一年及一期財(cái)務(wù)指標(biāo)情況（單位：元）
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,027,022,820.39 994,124,262.31
負(fù)債總額 1,041,045,164.05 1,007,970,342.34
凈資產(chǎn) -14,022,343.66 -13,846,080.03
2017 年度 2018 年 1 月（未經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入 1,103,003,223.98 101,806,091.90
利潤總額 5,797,868.34 235,018.17
凈利潤 4,481,688.05 176,263.63
三、增資的目的、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
1、本次增資的目的
乾照科技是公司主營業(yè)務(wù)LED外延片及芯片的銷售業(yè)務(wù)平臺(tái)，本次增資可以
進(jìn)一步提升其資金實(shí)力和綜合實(shí)力，確保乾照科技業(yè)務(wù)順利發(fā)展，是符合公司的
發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃。
2、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)
本次以自有資金增資乾照科技，不影響公司正常資金使用，不存在支付風(fēng)險(xiǎn)。
正常
3、本次增資對(duì)公司的影響
本次增資后，公司仍繼續(xù)持有乾照科技100%股權(quán)，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范
圍發(fā)生變化。
本次增資遵循公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及
經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
四、增資方式
本次增資人民幣7,000萬元，全部資金為公司的自有貨幣資金。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 26 日