歐普照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議
通知于 2018 年 2 月 27 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2018 年 3 月 9 日在
公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事
9 名，實(shí)際出席董事 9 名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，公司高級(jí)管
理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事
會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2018 年 3 月 1 日召開的 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條
件已經(jīng)滿足，確定授予日為 2018 年 3 月 9 日，向 278 名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán) 484.98
萬份，行權(quán)價(jià)格為每份 43.79 元；向 148 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 217.14 萬股，為
每股 21.90 元或 26.28 元。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事齊曉明、丁龍
回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《歐普照明股份有限公司關(guān)于向
激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨 2018-013）。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月十日