股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2016-034
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2016 年 7 月 22 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會(huì)議通知，并于 2016 年 7 月 28 日召開第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，
會(huì)議通過通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì) 9 名董事均對(duì)會(huì)議議案作
出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于
召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
鑒于公司本次減持國軒高科部分股票的交易金額較大，且預(yù)計(jì)獲
得的投資收益將對(duì)公司 2016 年度財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，按照深圳
證券交易所的要求，公司將召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議
《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部分國軒高科股票的議案》。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 7 月 28 日