廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 7 月 13 日，廣東銀禧科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在
會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 7 月 7 日以電
子郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由葉建中主持，審議并通過(guò)了如下決
議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
同意選舉葉建中先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第四屆監(jiān)事會(huì)相同。
葉建中先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于 2017 年 6 月 28 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的信息披露網(wǎng)站發(fā)布的《銀禧科技：關(guān)于選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的
公告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 7 月 13 日