廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 7 月 13 日，廣東銀禧科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議在
會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議通知于 2017 年 7 月 7 日以電
子郵件、電話方式送達(dá)。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由葉建中主持，審議并通過了如下決
議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》
同意選舉葉建中先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期與第四屆監(jiān)事會相同。
葉建中先生的個人簡歷詳見公司于 2017 年 6 月 28 日刊登在中國證監(jiān)會指定
的信息披露網(wǎng)站發(fā)布的《銀禧科技：關(guān)于選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的
公告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 7 月 13 日