蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、2018 年 3 月 8 日，蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬向
控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司董事會(huì)同意向公司控股股東、實(shí)際控制
人袁永剛先生、袁永峰先生及袁富根先生短期借款不超過(guò) 50,000 萬(wàn)人民幣，該借
款主要用于支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
2、關(guān)聯(lián)董事袁永剛、袁永峰在審議該議案的董事會(huì)上回避表決，本次關(guān)聯(lián)交
易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會(huì)上
對(duì)該議案回避表決。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層簽署本次借款事宜的相關(guān)文件。
3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，袁永剛先生、袁永峰
先生及袁富根先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本
次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)
需經(jīng)其他有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)
1、借款金額：不超過(guò) 50,000 萬(wàn)人民幣。
2、借款期限：借款合同簽訂之日起不超過(guò)一年。
3、借款用途：支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。
4、借款利率和擔(dān)保情況：袁永剛先生、袁永峰先生及袁富根先生承諾其收取
的資金利息不超過(guò)同等條件下第三方機(jī)構(gòu)要求的資金回報(bào)，且不超過(guò)其償還籌集
上述資金而支付的融資成本，且不需要任何擔(dān)保。
5、擔(dān)保情況：無(wú)。
6、借款的發(fā)放和償還：按合同約定時(shí)間將約定金額出借給公司，公司按照合
同的約定支付本息。公司可根據(jù)自身資金情況提前歸還。
三、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響
1、本次關(guān)聯(lián)交易用于支持公司經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司發(fā)展有著積極的作用。
2、本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開(kāi)、公允、合理的原則，借款利率交易定價(jià)
公允，符合市場(chǎng)原則和全體股東的利益。不存在損害公司及股東利益特別是中小
股東利益的情形。
3、本次交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響。
四、近十二個(gè)月內(nèi)公司與控股股東、實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)交易情況
近十二個(gè)月內(nèi)，公司與控股股東袁永剛先生、袁永峰先生及袁富根先生無(wú)關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)公司本次向控股股東借款事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
1、公司基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，擬向控股股東借款，且控股股東承諾其收
取的資金利息不超過(guò)同等條件下第三方機(jī)構(gòu)要求的資金回報(bào)，且不超過(guò)其償還籌
集上述資金而支付的融資成本，且不收取任何擔(dān)保費(fèi)用。我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交
易遵循了公平、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)公允、合理，符合公司的根本利益，未發(fā)
現(xiàn)有損害公司及其他股東利益的情形。
2、上述關(guān)聯(lián)交易為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常需要，有利于公司現(xiàn)金流
的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
3、公司董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事袁永剛、袁永峰回避表決，
表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序
符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司發(fā)表意見(jiàn)如下：
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司擬向公司控股股東、實(shí)際控制人袁永剛先生、袁永峰先生、
袁富根先生借款事項(xiàng)進(jìn)行了充分了解，認(rèn)真審閱了本次關(guān)聯(lián)借款的相關(guān)文件、公
司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見(jiàn)，認(rèn)為：
1、公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)進(jìn)
行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，會(huì)議的召集、召開(kāi)、審議、表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、該項(xiàng)交易符合公司的實(shí)際情況，能幫助解決公司的資金需求，對(duì)公司發(fā)展
有著積極的作用，符合公司及全體股東的利益。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司擬向公司控股股東袁永剛先生、袁永峰先生、袁富根先生借
款事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 8 日