蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、2018 年 3 月 8 日，蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于擬向
控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司董事會同意向公司控股股東、實際控制
人袁永剛先生、袁永峰先生及袁富根先生短期借款不超過 50,000 萬人民幣，該借
款主要用于支持公司經(jīng)營發(fā)展。
2、關(guān)聯(lián)董事袁永剛、袁永峰在審議該議案的董事會上回避表決，本次關(guān)聯(lián)交
易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會上
對該議案回避表決。公司董事會授權(quán)公司管理層簽署本次借款事宜的相關(guān)文件。
3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，袁永剛先生、袁永峰
先生及袁富根先生為公司控股股東、實際控制人，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本
次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無
需經(jīng)其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價依據(jù)
1、借款金額：不超過 50,000 萬人民幣。
2、借款期限：借款合同簽訂之日起不超過一年。
3、借款用途：支持公司經(jīng)營發(fā)展需要。
4、借款利率和擔(dān)保情況：袁永剛先生、袁永峰先生及袁富根先生承諾其收取
的資金利息不超過同等條件下第三方機構(gòu)要求的資金回報，且不超過其償還籌集
上述資金而支付的融資成本，且不需要任何擔(dān)保。
5、擔(dān)保情況：無。
6、借款的發(fā)放和償還：按合同約定時間將約定金額出借給公司，公司按照合
同的約定支付本息。公司可根據(jù)自身資金情況提前歸還。
三、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響
1、本次關(guān)聯(lián)交易用于支持公司經(jīng)營，對公司發(fā)展有著積極的作用。
2、本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開、公允、合理的原則，借款利率交易定價
公允，符合市場原則和全體股東的利益。不存在損害公司及股東利益特別是中小
股東利益的情形。
3、本次交易事項不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成重大影響。
四、近十二個月內(nèi)公司與控股股東、實際控制人關(guān)聯(lián)交易情況
近十二個月內(nèi)，公司與控股股東袁永剛先生、袁永峰先生及袁富根先生無關(guān)
聯(lián)交易事項。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對公司本次向控股股東借款事項發(fā)表意見如下：
1、公司基于生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，擬向控股股東借款，且控股股東承諾其收
取的資金利息不超過同等條件下第三方機構(gòu)要求的資金回報，且不超過其償還籌
集上述資金而支付的融資成本，且不收取任何擔(dān)保費用。我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交
易遵循了公平、公開的原則，交易定價公允、合理，符合公司的根本利益，未發(fā)
現(xiàn)有損害公司及其他股東利益的情形。
2、上述關(guān)聯(lián)交易為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需要，有利于公司現(xiàn)金流
的運轉(zhuǎn)，保證公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東利益，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。
3、公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事袁永剛、袁永峰回避表決，
表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序
符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
六、保薦機構(gòu)意見
公司保薦機構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司發(fā)表意見如下：
保薦機構(gòu)對公司擬向公司控股股東、實際控制人袁永剛先生、袁永峰先生、
袁富根先生借款事項進行了充分了解，認(rèn)真審閱了本次關(guān)聯(lián)借款的相關(guān)文件、公
司董事會、監(jiān)事會決議、獨立董事意見，認(rèn)為：
1、公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了
《關(guān)于擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨立董事對本次交易事項進
行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了明確的同意意見，會議的召集、召開、審議、表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本事項尚需提交公司股東大會審議。
2、該項交易符合公司的實際情況，能幫助解決公司的資金需求，對公司發(fā)展
有著積極的作用，符合公司及全體股東的利益。
保薦機構(gòu)對公司擬向公司控股股東袁永剛先生、袁永峰先生、袁富根先生借
款事項無異議。
特此公告。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 3 月 8 日