蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九
次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2018 年 3 月 3 日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)
出，會議于 2018 年 3 月 8 日在公司一樓會議室以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事
9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長
袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》
等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下
決議：
一、審議通過了《關(guān)于擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將
該議案提交股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
詳見公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。（關(guān)聯(lián)董事袁永剛、袁永峰回避
表決）
二、審議通過了《關(guān)于召開公司2018年度第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開2018年度第一次臨時(shí)股東大會
的通知》詳見公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 3 月 8 日