蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十九
次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于 2018 年 3 月 3 日以專(zhuān)人送達(dá)、郵件等方式發(fā)
出，會(huì)議于 2018 年 3 月 8 日在公司一樓會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事
9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
袁永剛先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》
等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書(shū)面投票表決的方式通過(guò)了以下
決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將
該議案提交股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。（關(guān)聯(lián)董事袁永剛、袁永峰回避
表決）
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2018年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 8 日